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Les banques sont pleinement tenues de conserver les données de leurs clients et de leurs transactions
ANALYSE PAR PAYS : STRUCTURES JURIDIQUES

Ouverture de compte banque en Espagne

Tout ce que vous devez savoir pour créer une société d'exploitation avec un compte bancaire.

ANALYSE PAR PAYS : STRUCTURES JURIDIQUES

Ouverture de compte banque en Espagne

Tout ce que vous devez savoir pour créer une société d'exploitation avec un compte bancaire.

ÉCHANGE D'INFORMATIONS

1. Échange de information banque

Les banques sont largement soumises à des réglementations strictes en matière de diligence raisonnable (ancienne recommandation 5 du GAFI / nouvelle recommandation 10 du GAFI).
Les banques sont pleinement tenues de conserver des registres suffisants de leurs données clients et de transactions pour l'application de la loi (ancienne recommandation 10 du GAFI / nouvelle recommandation 11 du GAFI).
Les banques et / ou autres entités couvertes sont tenues de déclarer les transactions importantes en devises ou autres instruments monétaires aux autorités désignées.
L'administration nationale dispose de pouvoirs suffisants pour obtenir et fournir des informations bancaires sur demande sans réserve.
Il existe des droits de notification et de recours injustifiés contre l'échange d'informations bancaires sur demande, mais avec quelques problèmes.
Légalité

¿Es légalement ouvrir un compte banque au large des côtes en Espagne ?

DNous devons souligner qu’il est parfaitement légal d’ouvrir un compte bancaire offshore en Espagneainsi que tout juridiction offshore ou faible impôt. L'illégalité survient lorsque le bénéficiaire de ces comptes offshore Vous n'avez pas informé les autorités administratives et fiscales de votre pays d'origine de l'ouverture dudit compte bancaire.
ÉVASION FISCALE

2. tailles: A evitar la évasion fiscal

Paiements de dividendes

Allègement unilatéral de la double imposition par le biais d'un système de crédit d'impôt pour un scénario de paiement (si le bénéficiaire est une personne morale indépendante ou liée, ou une personne physique).

Paiements d'intérêts

Allègement unilatéral de la double imposition via un système de crédit d'impôt pour les deux scénarios de paiement (les bénéficiaires bénéficient toujours d'un crédit d'impôt unilatéral, qu'il s'agisse d'une personne morale ou physique).
configuration

3. circulation de efectivo

La juridiction émet ou accepte la circulation de gros billets / billets de trésorerie de sa propre devise (d'une valeur supérieure à 200 EUR / GBP / USD).
Les actions au porteur non enregistrées sont disponibles / en circulation ou enregistrées par un dépositaire privé.
Series LLC / Shielded Cell Companies ne sont pas disponibles.
Les fiducies comportant des clauses de sauvegarde ne sont pas interdites.
plus de solutions

Prestations de configuration

Actionnaires et agents
Permis de bureau
Protection des marques et droits d'auteur.
Étude de marché.
Support légal
Proportion de détails d'unions ou d'associations temporaires
Fusions et acquisitions.
Restructuration du groupe.
Conseil en gestion financière.
Achetez une entreprise.
Évaluation des entreprises.
Récupération de crédit
Solutions d'emploi
Recherche de Due Diligence sur des entreprises et des particuliers existants
BLANCHIMENT D'ARGENT

4. législation contra el blanchiment de dinero

L'Espagne ne figure pas sur la liste du GAFI des pays identifiés comme présentant des lacunes stratégiques en matière de LBC.

En 2019, le dernier rapport d'évaluation mutuelle de suivi a été réalisé concernant la mise en œuvre de la réglementation de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en Espagne. Sur la base de cette évaluation, l'Espagne a été considérée comme étant 28e conforme et largement conforme à 10 des 40 recommandations du GAFI. Il a également été considéré comme hautement efficace pour 1 et substantiellement efficace pour 9 en ce qui concerne les 11 domaines d'efficacité de son régime de LBC/FT.

Score du GAFI
16.3 %

Score global de non-conformité aux normes du GAFI en pourcentage: 16,3%. (100% = tous les indicateurs évalués comme non atteints / faible niveau d'efficacité; 0% = tous les indicateurs évalués comme achevés ou très efficaces).

Sac d'argent tirage à la main gravure vintage isolé sur fond blanc
SECRET BANCAIRE

5. Échange automatique de information

Vous avez signé la MCAA et vous vous êtes engagé à partager des informations d'ici 2019 ou avant.
Nombre de relations AEOI activées significatives (dans le cadre de la MCAA) publiées par l'OCDE en octobre 2019: 97
Banque locale et internationale

Quoi tipo de banque toilette Existe en Espagne ?

⭐⭐⭐

Sécurité de la banque central

Banque internationale

Des banques internationales et numériques sont disponibles.

Adhésion au CRS

Norme commune de déclaration : Oui

Opérations bancaires

Opération bancaire réelle: 90%.

Type de visa

€, $.

Compte de télégestion

Pour consulter.

Comptes conjoints

Possibilité de comptes joints

Administration de patrimoine

En fonction de la qualification de l'entreprise.

Tarifs

Cela dépend du type de compte.

Cartes de crédit / débit

en monnaie locale
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Foster Swiss est une société internationale enregistrée en Suisse visant à fournir des conseils financiers et de conformité sur une variété de sujets liés à la création d'entreprise et à la banque commerciale à l'échelle internationale. Nous sommes spécialisés dans l'implantation d'entreprises dans différentes juridictions, ce qui signifie que nous offrons des services à valeur ajoutée aidant nos clients dans leur expansion à l'étranger. Certains de ces services incluent :

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