Des peines de prison sont prévues pour la divulgation des coordonnées bancaires des clients à des tiers

Ouvrir un compte bancaire aux Iles Marshall

Analyse bancaire pays

Tout ce que vous devez savoir pour créer une société d'exploitation avec un compte bancaire.

1. Échange d'informations bancaires

• Il existe des peines de prison pour la divulgation des coordonnées bancaires du client à des tiers (et éventuellement des amendes).

• Les banques sont partiellement soumises à des réglementations strictes en matière de diligence raisonnable (ancienne recommandation 5 du GAFI / nouvelle recommandation 10 du GAFI).

• Les banques sont pleinement tenues de conserver des registres suffisants des données des clients et des transactions pour l'application de la loi (ancienne recommandation 10 du GAFI / nouvelle recommandation 11 du GAFI).

• Les banques et / ou autres entités couvertes ne sont pas tenues de déclarer les transactions importantes en devises ou autres instruments monétaires aux autorités désignées.

• L'administration nationale dispose de pouvoirs suffisants pour obtenir et fournir des informations bancaires sur demande, mais avec quelques problèmes.

• Il existe des droits de notification et de recours indus contre l'échange d'informations bancaires sur demande, mais avec quelques problèmes.

Est-il légal d'ouvrir un compte bancaire offshore aux Îles Marshall ?

D

Nous devons souligner qu’il est parfaitement légal d’ouvrir un compte bancaire offshore aux Îles Marshallainsi que tout juridiction offshore ou faible impôt. L'illégalité survient lorsque le bénéficiaire de ces comptes offshore

Vous n'avez pas informé les autorités administratives et fiscales de votre pays d'origine de l'ouverture dudit compte bancaire.

2. Mesures pour éviter la fraude fiscale

Payment dividende: sans allégement unilatéral de la double imposition par un système de crédit d'impôt.

Paiements d'intérêts: sans allégement unilatéral de la double imposition par un système de crédit d'impôt.

3. Flux de trésorerie

• La juridiction n'émet ni n'accepte la circulation de gros billets / billets de trésorerie de sa propre monnaie (d'une valeur supérieure à 200 EUR / GBP / USD).

• Les actions au porteur non enregistrées sont disponibles / en circulation ou enregistrées par un dépositaire privé.

• Serial LLC / Shielded Cell Companies sont disponibles.

• Les fiducies comportant des clauses de sauvegarde ne sont pas interdites.

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4. Législation anti-blanchiment

La République des Îles Marshall ne figure pas sur la liste du GAFI des pays identifiés comme présentant des lacunes stratégiques en matière de LBC.

Le dernier rapport d'évaluation mutuelle relatif à la mise en œuvre des règles contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans la République des Îles Marshall a été réalisé par le Groupe d'action financière (GAFI) en 2011. Selon cette évaluation, il a été constaté que la République des Îles Marshall sont 5 conformes et largement conformes à 16 des 40 + 9 Recommandations du GAFI. Partiellement satisfait ou n'a pas satisfait aux 6 recommandations de base.

Score global de non-conformité des normes du GAFI en pourcentage: 55,1%. (100% = tous les indicateurs évalués comme non atteints / faible niveau d'efficacité; 0% = tous les indicateurs évalués comme achevés ou très efficaces).

5. Échange automatique d'informations

Les Îles Marshall ont signé la MCAA et se sont engagées à échanger des informations au plus tard en 2019. Le nombre de relations AEOI activées significatives (basées sur la MCAA) publié par l'OCDE en octobre 2019 est de 57.

Quel type de banque privée existe aux Îles Marshall ?

Banque internationale
Banque locale

Sécurité de la banque centrale ⭐⭐⭐

Les banques internationales et numériques Ils sont disponibles.

CRS: OUI.

Opérations bancaires réelles: % 90.

Type de visa: $ US, €.

Comptes conjoints.

Compte de gestion à distance: Pour consulter.

Gestion d'actifs En fonction de la notation de l'entreprise.

Tarifs: Cela dépend du type de compte.

Cartes de crédit / débit en monnaie locale

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