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Il y a des peines de prison pour la divulgation des coordonnées bancaires du client à des tiers (et éventuellement des amendes)
ANALYSE PAR PAYS : STRUCTURES JURIDIQUES

Ouverture de compte banque en Singapour

Tout ce que vous devez savoir pour créer une société d'exploitation avec un compte bancaire.

ANALYSE PAR PAYS : STRUCTURES JURIDIQUES

Ouverture de compte banque en Singapour

Tout ce que vous devez savoir pour créer une société d'exploitation avec un compte bancaire.

ÉCHANGE D'INFORMATIONS

1. Échange de information banque

Il existe des peines de prison pour la divulgation des coordonnées bancaires des clients à des tiers (et éventuellement des amendes).
Les banques sont entièrement soumises à des règles strictes de vigilance à l'égard de la clientèle (ancienne recommandation 5 du GAFI / nouvelle recommandation 10 du GAFI).
Les banques sont pleinement tenues de conserver des registres suffisants de leurs données clients et de transactions pour l'application de la loi (ancienne recommandation 10 du GAFI / nouvelle recommandation 11 du GAFI).
Les banques et / ou autres entités couvertes sont tenues de déclarer les transactions importantes en devises ou autres instruments monétaires aux autorités désignées.
L'administration nationale dispose de pouvoirs suffisants pour obtenir et fournir des informations bancaires sur demande, mais sans réserve.
Il existe des droits de notification et de recours injustifiés contre l'échange d'informations bancaires sur demande, mais avec quelques problèmes.
Légalité

¿Es légalement ouvrir un compte banque au large des côtes en Singapour?

DNous devons souligner qu’il est parfaitement légal d’ouvrir un compte bancaire offshore à Singapourainsi que tout juridiction offshore ou faible impôt. L'illégalité survient lorsque le bénéficiaire de ces comptes offshore Vous n'avez pas informé les autorités administratives et fiscales de votre pays d'origine de l'ouverture dudit compte bancaire.
ÉVASION FISCALE

2. tailles: A evitar la évasion fiscal

Paiements de dividendes

Pas d'allégement unilatéral en cas de double imposition grâce à un système de crédit d'impôt.

Paiements d'intérêts

Pas d'allégement unilatéral en cas de double imposition grâce à un système de crédit d'impôt.
configuration

3. circulation de efectivo

La juridiction accepte la circulation de gros billets / billets de trésorerie de sa propre monnaie (d'une valeur supérieure à 200 EUR / GBP / USD).
Les actions au porteur sont toujours immobilisées / enregistrées par une autorité publique.
Serial LLC / Protected Cell Companies sont disponibles.
Les fiducies avec clauses de sauvegarde ne sont pas interdites
plus de solutions

Prestations de configuration

Actionnaires et agents
Permis de bureau
Protection des marques et droits d'auteur.
Étude de marché.
Support légal
Proportion de détails d'unions ou d'associations temporaires
Fusions et acquisitions.
Restructuration du groupe.
Conseil en gestion financière.
Achetez une entreprise.
Évaluation des entreprises.
Récupération de crédit
Solutions d'emploi
Recherche de Due Diligence sur des entreprises et des particuliers existants
BLANCHIMENT D'ARGENT

4. législation contra el blanchiment de dinero

Singapour ne figure pas sur la liste du GAFI des pays identifiés comme présentant des lacunes stratégiques en matière de LBC.

Le dernier rapport d'évaluation mutuelle relatif à la mise en œuvre des normes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme à Singapour a été réalisé en 2019. Selon cette évaluation, Singapour a été classée conforme dans 20 et largement conforme dans 17 des 40 recommandations du GAFI.

Score du GAFI
27.5 %

Score global de non-conformité des normes du GAFI en pourcentage: 27,5%. (100% = tous les indicateurs évalués comme non atteints / faible niveau d'efficacité; 0% = tous les indicateurs évalués comme achevés ou très efficaces).

 
Sac d'argent tirage à la main gravure vintage isolé sur fond blanc
SECRET BANCAIRE

5. Échange automatique de information

Vous avez signé la MCAA et vous vous êtes engagé à partager des informations d'ici 2019 ou avant.
Nombre de relations AEOI activées significatives (dans le cadre de la MCAA) publiées par l'OCDE en octobre 2019: 88
Banque locale et internationale

Quoi tipo de banque toilette Existe en Singapour?

⭐⭐⭐

Sécurité de la banque central

Banque internationale

Des banques internationales et numériques sont disponibles.

Adhésion au CRS

Norme commune de déclaration : Oui

Opérations bancaires

Opération bancaire réelle: 90%.

Type de visa

$ SGD, $ US, €

Compte de télégestion

Pour consulter.

Comptes conjoints

Possibilité de comptes joints

Administration de patrimoine

En fonction de la qualification de l'entreprise.

Tarifs

Cela dépend du type de compte.

Cartes de crédit / débit

en monnaie locale
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Pour Quoi avec Accueillir Suisse?

Foster Swiss est une société internationale enregistrée en Suisse visant à fournir des conseils financiers et de conformité sur une variété de sujets liés à la création d'entreprise et à la banque commerciale à l'échelle internationale. Nous sommes spécialisés dans l'implantation d'entreprises dans différentes juridictions, ce qui signifie que nous offrons des services à valeur ajoutée aidant nos clients dans leur expansion à l'étranger. Certains de ces services incluent :

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