Il y a des amendes pour la divulgation des coordonnées bancaires des clients à des tiers, mais il n'y a pas de peines de prison.

Ouvrir un compte bancaire aux États-Unis

Analyse bancaire pays

DNous avons des services d'ouverture de compte offshore aux États-Unis et des comptes bancaires anonymes avec des cartes de débit numérotées en Asie, en Amérique et en Europe. Ils s'adressent aux entreprises, aux particuliers et aux grandes entreprises.

Tout ce que vous devez savoir pour créer une société d'exploitation avec un compte bancaire.

1. Échange d'informations bancaires

• Il y a des amendes pour la divulgation des coordonnées bancaires des clients à des tiers, mais il n'y a pas de peine de prison.

• Les banques sont partiellement soumises à des réglementations strictes en matière de diligence raisonnable (ancienne recommandation 5 du GAFI / nouvelle recommandation 10 du GAFI).

• Les banques sont en grande partie tenues de conserver des registres suffisants de leurs données sur les clients et les transactions pour l'application de la loi (ancienne recommandation 10 du GAFI / nouvelle recommandation 11 du GAFI).

• Les banques et / ou autres entités couvertes sont tenues de déclarer les transactions importantes en devises ou autres instruments monétaires aux autorités désignées.

• L'administration nationale dispose de pouvoirs suffisants pour obtenir et fournir des informations bancaires sur demande sans réserve.

• Il existe des droits de notification et de recours injustifiés contre l'échange d'informations bancaires sur demande, mais avec quelques problèmes

Est-il légal d'ouvrir un compte bancaire offshore aux États-Unis?

D

Nous devons souligner qu’il est parfaitement légal d’ouvrir un compte bancaire offshore aux États-Unisainsi que tout juridiction offshore ou faible impôt. L'illégalité survient lorsque le bénéficiaire de ces comptes offshore

Vous n'avez pas informé les autorités administratives et fiscales de votre pays d'origine de l'ouverture dudit compte bancaire.

2. Mesures pour éviter la fraude fiscale

Paiements de dividendes: Allègement unilatéral de la double imposition par le biais d'un système de crédit d'impôt pour un scénario de paiement (si le bénéficiaire est une personne morale indépendante ou liée, ou une personne physique).

Paiements d'intérêts: Allègement unilatéral de la double imposition via un système de crédit d'impôt pour les deux scénarios de paiement (les bénéficiaires bénéficient toujours d'un crédit d'impôt unilatéral, qu'il s'agisse d'une personne morale ou physique).

3. Flux de trésorerie

• La juridiction n'émet ni n'accepte la circulation de gros billets / billets de trésorerie de sa propre monnaie (d'une valeur supérieure à 200 EUR / GBP / USD).

• Les actions au porteur ne sont pas disponibles / ne circulent pas.

• Serial LLC / Shielded Cell Companies sont disponibles.

• Les fiducies comportant des clauses de sauvegarde ne sont pas interdites

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4. Législation anti-blanchiment

Les États-Unis ne figurent pas sur la liste du GAFI des pays identifiés comme présentant des lacunes stratégiques en matière de LBC.

Le dernier rapport d'évaluation mutuelle de suivi relatif à la mise en œuvre des normes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme aux États-Unis a été réalisé en 2020. Sur la base de cette évaluation, les États-Unis ont été jugés 9e conformes et conformes. de 22 recommandations du GAFI. Il a également été considéré comme hautement efficace pour 40 et substantiellement efficace pour 4 en ce qui concerne les 4 domaines d'efficacité de son régime de LBC/FT.

Score global de non-conformité des normes du GAFI en pourcentage: 36,6 % (100 % = tous les indicateurs évalués comme non atteints / faible niveau d'efficacité ; 0 % = tous les indicateurs évalués comme conformes ou très efficaces).

5. Échange automatique d'informations

L'échange automatique d'informations est extrêmement secret aux États-Unis.

Les États-Unis ne sont pas signataires de l'Accord multilatéral entre les autorités compétentes (MCAA), qui fournit le cadre juridique multilatéral pour s'engager dans l'échange automatique d'informations (AEOI) conformément à la Norme commune de déclaration (CRS) de l'OCDE.

Quel type de banque privée existe aux États-Unis ?

Banque internationale
Banque locale

Sécurité de la banque centrale ⭐⭐⭐

Les banques internationales et numériques Ils sont disponibles.

CRS: NON

Opérations bancaires réelles: % 90.

Type de visa: $ US, €

Comptes conjoints.

Compte de gestion à distance: Pour consulter.

Gestion d'actifs En fonction de la notation de l'entreprise.

Tarifs: Cela dépend du type de compte.

Cartes de crédit / débit en monnaie locale

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