L'administration nationale dispose de pouvoirs suffisants pour obtenir et fournir des informations bancaires

Ouverture de compte
banque en Inde

Analyse bancaire pays

DNous avons des services d'ouverture de compte offshore en Inde et des comptes bancaires anonymes avec des cartes de débit numérotées en Asie, en Amérique et en Europe. Ceux-ci s'adressent aux entreprises, aux particuliers et aux grandes entreprises.

Tout ce que vous devez savoir pour créer une société d'exploitation avec un compte bancaire.

1. Échange d'informations bancaires

Les banques sont partiellement soumises à des réglementations strictes en matière de diligence raisonnable (ancienne recommandation 5 du GAFI / nouvelle recommandation 10 du GAFI).

Les banques sont en grande partie tenues de conserver des registres suffisants de leurs données de clients et de transactions pour l'application de la loi (ancienne recommandation 10 du GAFI / nouvelle recommandation 11 du GAFI).

Les banques et / ou autres entités couvertes sont tenues de déclarer les transactions importantes en devises ou autres instruments monétaires aux autorités désignées.

L'administration nationale dispose de pouvoirs suffisants pour obtenir et fournir des informations bancaires sur demande sans réserve.

Il existe des droits de notification et d'appel indus contre l'échange d'informations bancaires sur demande sans réserve.

Est-il légal d'ouvrir un compte bancaire offshore en Inde?

D

Nous devons souligner qu’il est parfaitement légal d’ouvrir un compte bancaire offshore en Indeainsi que tout juridiction offshore ou faible impôt. L'illégalité survient lorsque le bénéficiaire de ces comptes offshore

Vous n'avez pas informé les autorités administratives et fiscales de votre pays d'origine de l'ouverture dudit compte bancaire.

2. Mesures pour éviter la fraude fiscale

Payment dividende: Allègement unilatéral de la double imposition via un système de crédit d'impôt pour les trois scénarios de paiement (les bénéficiaires bénéficient toujours d'un crédit d'impôt unilatéral, qu'il s'agisse d'une personne morale indépendante ou liée, ou d'une personne physique).

Paiements d'intérêts: Allègement unilatéral de la double imposition via un système de crédit d'impôt pour les deux scénarios de paiement (les bénéficiaires bénéficient toujours d'un crédit d'impôt unilatéral, qu'il s'agisse d'une personne morale ou physique).

3. Flux de trésorerie

La juridiction n'émet ni n'accepte la circulation de gros billets / billets de trésorerie de sa propre monnaie (d'une valeur supérieure à 200 EUR / GBP / USD).

Les actions au porteur ne sont pas disponibles / ne circulent pas.

Series LLC / Shielded Cell Companies ne sont pas disponibles.

Les fiducies comportant des clauses de sauvegarde ne sont pas interdites.

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4. Législation anti-blanchiment

L'Inde ne figure actuellement pas sur la liste du GAFI des pays qui ont été identifiés comme présentant des lacunes stratégiques en matière de LBC.

Le dernier rapport d'évaluation mutuelle relatif à la mise en œuvre des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en Inde a été réalisé par le Groupe d'action financière (GAFI) en 2010. Sur la base de cette évaluation, l'Inde a été considérée comme conforme à 4 et largement conforme à 25 des 40 + 9 recommandations du GAFI. Partiellement ou non conforme à 5 des 6 principales recommandations.

Score global de non-conformité aux normes du GAFI en pourcentage: 46,5%. (100% = tous les indicateurs évalués comme non atteints / faible niveau d'efficacité; 0% = tous les indicateurs évalués comme achevés ou très efficaces).

5. Échange automatique d'informations

L'Inde a signé le MCAA et s'est engagé à échanger des informations au plus tard en 2019.

Le nombre de relations AEOI activées significatives (selon le MCAA) publiées par l'OCDE en octobre 2019 est de 95.

Quel type de banque privée existe en Inde?

Banque internationale
Banque locale

Sécurité de la banque centrale ⭐⭐⭐

Les banques internationales et numériques Ils sont disponibles.

SCR : SI.

Opérations bancaires réelles: % 90.

Type de visa: INR ₹, $ US, €.

Comptes conjoints: SI.

Compte de gestion à distance: Pour consulter.

Gestion d'actifs En fonction de la notation de l'entreprise.

Tarifs: Dépend du type de compte.

Cartes de crédit / débit en monnaie locale.

Banques crypto-friendly: Cela dépend de la banque correspondante.

Disponibilité du portefeuille: Non ou dépend de la banque correspondante.

Possibilité d'émettre des lettres de crédit: SI

Pourquoi avec Foster Swiss?

Foster Swiss est une société internationale enregistrée en Suisse visant à fournir des conseils financiers et de conformité sur une variété de sujets liés à la création d'entreprise
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