Les banques sont en grande partie obligées de conserver des enregistrements de leurs données client et de transaction

Ouverture de compte
banque en Egypte

Analyse bancaire pays

DNous avons des services d'ouverture de compte offshore en Égypte et des comptes bancaires anonymes avec des cartes de débit numérotées en Asie, en Amérique et en Europe. Ces derniers s'adressent aux entreprises, aux particuliers et aux grandes entreprises.

Tout ce que vous devez savoir pour créer une société d'exploitation avec un compte bancaire.

1. Échange d'informations bancaires

• Les banques sont partiellement soumises à des réglementations strictes en matière de diligence raisonnable (ancienne recommandation 5 du GAFI / nouvelle recommandation 10 du GAFI).

• Les banques sont en grande partie tenues de conserver des registres suffisants de leurs données sur les clients et les transactions pour l'application de la loi (ancienne recommandation 10 du GAFI / nouvelle recommandation 11 du GAFI).

• Les banques et / ou autres entités couvertes ne sont PAS tenues de déclarer les transactions importantes en devises ou autres instruments monétaires aux autorités désignées.

Est-il légal d'ouvrir un compte bancaire offshore en Egypte?

D

Nous devons souligner qu’il est parfaitement légal d’ouvrir un compte bancaire offshore en Egypteainsi que tout juridiction offshore ou faible impôt. L'illégalité survient lorsque le bénéficiaire de ces comptes offshore

Vous n'avez pas informé les autorités administratives et fiscales de votre pays d'origine de l'ouverture dudit compte bancaire.

2. Mesures pour éviter la fraude fiscale

• Paiement des dividendes: Allègement unilatéral de la double imposition via un système de crédit d'impôt pour les trois scénarios de paiement (les bénéficiaires bénéficient toujours d'un crédit d'impôt unilatéral, qu'il s'agisse d'une personne morale indépendante ou liée, ou d'une personne physique).

• Paiements d'intérêts: Allègement unilatéral de la double imposition via un système de crédit d'impôt pour les deux scénarios de paiement (les bénéficiaires bénéficient toujours d'un crédit d'impôt unilatéral, qu'il s'agisse d'une personne morale ou physique).

3. Flux de trésorerie

• La juridiction n'émet ni n'accepte la circulation de gros billets/ billets de caisse de votre propre devise (valeur supérieure à 200 EUR / GBP / USD).

Les actions au porteur sont toujours immobilisées / enregistrées par une autorité publique.

Series LLC / Shielded Cell Companies ne sont pas disponibles.

Les fiducies comportant des clauses de sauvegarde ne sont pas interdites.

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4. Législation anti-blanchiment

L'Égypte ne figure pas sur la liste du GAFI des pays qui ont été identifiés comme présentant des déficiences stratégiques en matière de LBC.

Le dernier rapport d'évaluation mutuelle relatif à la mise en œuvre des règles contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en Égypte a été réalisé par le Groupe d'action financière (GAFI) en 2009. Selon cette évaluation, l'Égypte était considérée comme étant en conformité avec 5 et largement respecté 20 des 40 + 9 recommandations du GAFI. Partiellement ou non conforme à 3 des 6 principales recommandations.

Score global de non-conformité des normes du GAFI en pourcentage: % 46,5.
(100% = tous les indicateurs évalués comme non atteints / faible niveau d'efficacité; 0% = tous les indicateurs évalués comme achevés ou très efficaces).

5. Échange automatique d'informations

L'échange automatique d'informations est extrêmement secret en Egypte.

L'Égypte n'est pas signataire de l'Accord multilatéral sur les autorités compétentes (MCAA), qui fournit le cadre juridique multilatéral pour s'engager dans l'échange automatique d'informations (AEOI) conformément à la Norme commune d'information (CRS) de l'OCDE.

Quel type de banque privée existe en Egypte?

Banque internationale
Banque locale

Sécurité de la banque centrale ⭐⭐⭐

Les banques internationales et numériques Ils sont disponibles.

SCR : NON.

Opérations bancaires réelles: % 90.

Type de visa: EGP, $ US, €

Comptes conjoints: SI.

Compte de gestion à distance: Pour consulter.

Gestion d'actifs En fonction de la notation de l'entreprise.

Tarifs: Cela dépend du type de compte.

Cartes de crédit / débit en monnaie locale

Banques crypto-friendly: Dépend de la banque correspondante.

Disponibilité du portefeuille: Cela ne dépend pas de la banque correspondante.

Possibilité d'émettre des lettres de crédit: SI

Pourquoi avec Foster Swiss?

Foster Swiss est une société internationale enregistrée en Suisse visant à fournir des conseils financiers et de conformité sur une variété de sujets liés à la création d'entreprise
et la banque commerciale à l'international. Nous sommes spécialisés dans l'implantation d'entreprises dans différentes juridictions, ce qui signifie que nous offrons des services à valeur ajoutée aidant nos clients dans leur expansion à l'étranger.

Certains de ces services comprennent:
Conseil et conseil,
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