Il existe des peines de prison pour la divulgation des coordonnées bancaires des clients à des tiers (et éventuellement des amendes).

Ouverture de compte
banque au Brunei

Analyse du système bancaire du pays

DNous avons des services d'ouverture de compte offshore au Brunei et des comptes bancaires anonymes avec des cartes de débit numérotées en Asie, en Amérique et en Europe. Ceux-ci s'adressent aux entreprises, aux particuliers et aux grandes entreprises.

Tout ce que vous devez savoir pour créer une société d'exploitation avec un compte bancaire.

1. Échange d'informations bancaires

• Il existe des peines de prison pour la divulgation des coordonnées bancaires du client à des tiers (et éventuellement des amendes).

• Les banques ne sont pas du tout soumises à des réglementations strictes en matière de diligence raisonnable (ancienne recommandation 5 du GAFI / nouvelle recommandation 10 du GAFI).

• Les banques sont en partie obligées de tenir des registres suffisants de leurs données clients et de transactions pour l'application de la loi (ancienne recommandation 10 du GAFI / nouvelle recommandation 11 du GAFI).

• Les banques et / ou autres entités couvertes sont tenues de déclarer les transactions importantes en devises ou autres instruments monétaires aux autorités désignées.

• L'administration nationale ne dispose pas de pouvoirs suffisants pour obtenir et fournir des informations bancaires sur demande.

• Il existe des droits de notification et de recours indus contre l'échange d'informations bancaires sur demande et sans obligation.

2. Mesures pour éviter la fraude fiscale

Payment dividende: Pas d'allégement unilatéral en cas de double imposition grâce à un système de crédit d'impôt.

Paiements d'intérêts: Pas d'allégement unilatéral en cas de double imposition grâce à un système de crédit d'impôt.

3. Flux de trésorerie

• La juridiction ACCEPTE la circulation de gros billets / billets de caisse de votre propre devise (valeur supérieure à 200 EUR / GBP / USD).

• Les actions au porteur ne sont pas disponibles / ne circulent pas.

• Serial LLC / Shielded Cell Companies sont disponibles.

• Les fiducies comportant des clauses de sauvegarde ne sont pas interdites.

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4. Législation anti-blanchiment

Brunei Il ne figure plus sur la liste du GAFI des pays qui ont été identifiés avec des déficiences stratégiques en matière de LBC.

Le dernier rapport d'évaluation mutuelle relatif à la mise en œuvre des règles contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Brunei a été réalisé par le Groupe d'action financière (GAFI) en 2005. Selon cette évaluation, le Brunei a été considéré comme conforme à 3 et pleinement respecté dans 16 des 40 + 9 Recommandations du GAFI. Partiellement conforme ou non conforme à 1 des
6 recommandations principales.

Score global de non-conformité aux normes du GAFI en pourcentage: 71,5%. (100% = tous les indicateurs évalués comme non atteints / faible niveau d'efficacité; 0% = tous les indicateurs évalués comme achevés ou très efficaces).

5. Échange automatique d'informations

L'échange automatique d'informations est extrêmement secret au Brunei.

Brunei n'est pas signataire de l'Accord multilatéral sur les autorités compétentes (MCAA), qui prévoit le
cadre juridique multilatéral pour participer à l'échange automatique d'informations (AEOI)
Conformité à la Norme commune de déclaration (CRS) de l'OCDE

Quel type de banque privée existe au Brunei?

Banque internationale
Banque locale

Sécurité de la banque centrale ⭐⭐⭐

Les banques internationales et numérique sont disponibles.

SCR : NON.

Opérations bancaires réelles: % 90.

Type de visa: BND, US $, €.

Comptes conjoints: SI.

Compte de gestion à distance: Pour consulter.

Administration de patrimoine En fonction de la qualification de l'entreprise.

Tarifs: Cela dépend du type de compte.

Cartes de crédit / débit en monnaie locale.

Banques crypto-friendly: Cela dépend de la banque correspondante.

Disponibilité du portefeuille: Cela ne dépend pas de la banque correspondante.

Possibilité d'émettre des lettres de crédit: OUI.

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