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Comptes au large des côtes

Un compte offshore est un compte bancaire situé dans l'une des nombreuses entités offshore, c'est-à-dire une banque située en dehors du pays de résidence du titulaire du compte. De cette façon, ces comptes bancaires seront associés à des titulaires non résidents dans le pays où la banque est située.

Banque internationale

Pour Quoi SIRVE un compte au large ?

Normalement, une personne physique ou morale conserve généralement ses comptes offshore dans une juridiction à faible imposition qui peut coïncider avec des centres financiers tels que les paradis fiscaux. Cela vous fournira avantages financiers et juridiques, comme par exemple:

Plus grande confidentialité (voir aussi le secret bancaire, principe né de la loi bancaire suisse de 1934)
Peu ou pas d'imposition (c.-à-d. Paradis fiscaux)
Accès facile aux réservoirs (au moins en termes de réglementation)
Protection contre l'instabilité locale, politique ou financière.

Le terme provient de la Îles Canal qui sont « offshore », c'est-à-dire au large, loin des côtes du Royaume-Uni. Par extension, comme la plupart des banques offshore se trouvent à ce jour dans les nations insulaires, le terme est utilisé au sens figuré pour désigner toute banque utilisée à ces fins, quel que soit l'endroit. Donc certains banques en suisse bien qu'ils n'aient pas de littoral, comme Luxembourg y Andorre peut être décrit comme "banques offshore" .

 
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¿Es légalement avoir un compte au large ?

Bien que les médias, en raison de la Panama Papers, ils se sont chargés de pointer du doigt accusateur celui qui avait des comptes offshore à l'étranger, la vérité est que c'est un produit financier de plus, totalement légal qui cherche, entre autres, à cacher de l'argent à la sphère publique.

C'est une mesure de protection des biens personnels devant les créanciers potentiels, les poursuites prévues par la loi. Seul le propriétaire a l'obligation de déclarer ces biens dans le pays de résidence. Doit informer l'administration fiscale la détention de ces fonds, leurs rendements et les avantages qu'ils génèrent. Finalement, c'est un outil selon la façon dont il est utilisé, il peut être bénéfique ou nocif.

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Notre gamme de services est complétée par une agence, où nous vous offrons le service de conseil commercial, juridique et fiscal avec un personnel hispanophone hautement qualifié résidant en Suisse pour vous conseiller sur votre travail ou votre activité commerciale.
Les clés du secret bancaire

Ça existe encore el secrète bancaire?

En 2014, 51 pays ont signé un accord pour mettre en œuvre l'échange automatique d'informations dans le cadre d'un sommet sur la transparence et l'échange d'informations promu par l'OCDE. Grâce à ce pacte multilatéral, il a été possible d'établir des règles standard au niveau mondial pour réaliser cet échange.

À ce jour, 101 pays se sont déjà engagés auprès de l'OCDE à mettre en œuvre cette procédure. Cependant, le 1er janvier 2017, le signal de départ a été donné pour mettre en œuvre ces mesures d'échange dans 55 pays, alors que 46 pays commenceront en 2018.

De cette manière, les autorités signataires s'engagent à collecter des informations bancaires auprès de leurs résidents étrangers et à les communiquer ultérieurement aux autorités de leur pays d'origine. Nous parlons du système Common Reporting Standard (CRS) où les banques ont commencé à collecter des informations en 2016 et les autorités commenceront à échanger régulièrement des données à partir de septembre 2017.

Néanmoins, il existe encore des juridictions réticentes à mettre en œuvre les règles de l'échange automatique d'informations.

Réglementation internationale

El Échange Automatique de Information Vendre Acheter

À la suite de la crise financière, l'intérêt du G20 pour établir une norme mondiale s'est accru, ce qui a conduit en septembre 2013 à une demande formelle à l'OCDE, afin d'élaborer une norme fiscale commune pour lutter contre l'évasion fiscale.
L'UE a adopté une directive exigeant que toutes les institutions financières de l'EEE (Espace économique européen) effectuent des procédures de diligence raisonnable et déclarent automatiquement les détails des clients et des comptes aux autorités fiscales.
Pour les comptes des personnes physiques ou morales résidentes fiscales d'une juridiction participante, les informations suivantes seront transmises :

Informations d'identification : nom, numéro d'identification fiscale, date de naissance et résidence fiscale.

Informations sur le compte financier : numéro de compte, solde du compte à la fin de l'année précédente et revenu brut).
Réglementation internationale

El SCR : Commun Signalé Standard

Dans le cadre des normes mondiales des organisations internationales, telles que l'OCDE et la FATCA, le Common Reporting Standard ou CRS (Common Reporting Standard) a été mis en place, qui comprend des procédures communes de due diligence sur la manière dont les informations fiscales sont échangées entre les entités bancaires.

Les mesures et normes établies dans le CRS affectent toute personne physique et/ou morale, domiciliée dans toute juridiction participant au règlement CRS. Cependant, elle s'applique principalement aux comptes des résidents fiscaux à l'étranger.

Les banques sont tenues de fournir : l'identité du titulaire du compte, le numéro de compte, le solde du compte à la fin de l'année, les revenus (intérêts, dividendes, revenus bruts, etc.).
Ne soyez pas dupe!

Quoi tipo de bancs au large des côtes se Ils offrent en L'Internet?

Les meilleurs

Banca au large des côtes Bâle III

Ce sont des banques normales, comme Banco Santander, BBVA, Citibank ou Standard Chartered, entre autres.

Ils suivent les piliers de capitalisation, garantissant ainsi la solvabilité et l'efficacité des banques. Ce sont les meilleures banques, les plus sûres et les plus fiables. Un exemple de ceux-ci serait banque privée située à Suisse ou une Liechtenstein.

Vous pouvez rencontrer des problèmes liés aux réglementations internationales actuelles telles que KYCCRS o Échange automatique d'informations.

Ils ont les normes internationales les plus élevées en termes de ratios de capitalisation bancaire.

Ils se trouvent dans des juridictions offshore. Par exemple, BBVA a des filiales au Panama.

Services bancaires de deuxième classe

Banca au large des côtes Non Bâle III

Ce sont des banques locales situés dans des juridictions comme Panama, Hong KongSingapourSeychellesDominique o BVI.

Ils ne répondent pas aux ratios de capitalisation et de solvabilité qui répondent à ceux de Bâle III. Ils sont réglementés par des organisations de moindre qualité. Il s'agit de licences bancaires accordées dans une juridiction par l'autorité locale compétente, mais qui nécessitent correspondant d'autres banques, généralement Banques Bâle III, pour accéder à la communication interbancaire et opérer dans certaines zones. Ils ont une gestion et une communication moins bonnes que les banques Bâle III.

Ils pourraient être considérés Banques de 2e ou 3e division.

Portefeuilles électroniques et fausses banques

Pseudobanque

Portefeuilles électroniques. Ce groupe comprend toutes les activités qui remplacent le crédit ou les dépôts bancaires ou les moyens de paiement traditionnellement utilisés. Les difficultés sont nombreuses car les pratiques bancaires d'un pays à l'autre varient et ne sont pas adaptées aux politiques KYC standard. Par conséquent, les opérations que les institutions financières bancaires et non bancaires effectuent dans certains pays sont plus limitées, tandis que dans d'autres, il existe une plus grande liberté pour effectuer un grand nombre d'opérations financières non traditionnelles.

Licences FSP de False Banks. Lorsque nous parlons de licences FSP, nous nous référons à la Fournisseurs de services financiers ou licences de services financiers. Il s'agit de licences spéciales, adaptées à des besoins spécifiques tant lors du démarrage d'une entreprise ou d'une aventure professionnelle spécifique dans un pays du monde, que lors de la création de sociétés financières et d'épargne.

Ne soyez pas dupe!

Escroqueries banque

Il existe de sérieuses arnaques sur Internet. Ils utilisent des pays tels que les Comores pour indiquer qu'ils disposent d'une licence bancaire avec la "confiance" conséquente qu'ils suscitent dans la victime. Cependant, il n'existe aucun type de banque agréée située dans cette juridiction. Il a été constaté qu'ils ne vendaient que de faux comptes bancaires.

 

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Notre entreprise est composée de professionnels de la banque privée internationale qui respectent fidèlement la législation suisse sur le secret bancaire. Vous pouvez vous mettre entre les mains de professionnels qui assureront votre confidentialité absolue.

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