Ouverture de compte bancaire offshore

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Il n'y a aucune sanction légale pour la divulgation des coordonnées bancaires du client à des tiers.…

Bien que les administrateurs et les actionnaires puissent être des non-résidents...

Les entreprises de Jersey ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu...

Il n'y a pas de sanctions légales en cas de divulgation des coordonnées bancaires du client à des tiers.

Il n'y a aucune sanction légale pour la divulgation des coordonnées bancaires du client à des tiers.…

Il y a des pénalités en cas de divulgation des coordonnées bancaires du client...

Il n'y a pas de sanctions légales en cas de divulgation des coordonnées bancaires du client...

Il y a des peines de prison pour divulgation des coordonnées bancaires du client ...
Nous travaillons dans plus de 40 juridictions

Compte bancaire offshore

Uun compte offshore est un compte bancaire situé dans l'une des nombreuses entités offshore, c'est-à-dire une banque située en dehors du pays de résidence du titulaire du compte. De cette façon, ces comptes bancaires seront associés à des titulaires non résidents dans le pays où la banque est située.

 

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NNotre entreprise est composée de professionnels internationaux de la banque privée qui respectent fidèlement la législation suisse sur le secret bancaire. Vous pouvez vous mettre entre les mains de professionnels qui assureront votre confidentialité absolue.





    À quoi sert un compte offshore?

    NNormalement, une personne physique ou morale maintient généralement son comptes offshore dans une juridiction à faible imposition qui peut coïncider avec des centres financiers tels que les paradis fiscaux. Cela vous fournira avantages financiers et juridiques, comme par exemple:

    • Plus grande confidentialité (voir aussi le secret bancaire, principe né de la loi bancaire suisse de 1934)
    • Peu ou pas d'imposition (c.-à-d. Paradis fiscaux)
    • Accès facile aux réservoirs (au moins en termes de réglementation)
    • Protection contre l'instabilité locale, politique ou financière.

    Le terme provient de la Îles Canal qu'ils sont "offshore", c'est-à-dire offshore, loin de la Royaume-Uni. Par extension, comme la plupart des banques offshore se trouvent à ce jour dans les nations insulaires, le terme est utilisé au sens figuré pour désigner toute banque utilisée à ces fins, quel que soit l'endroit. Donc certains banques en suisse bien qu'ils n'aient pas de littoral, comme Luxembourg y Andorre peut être décrit comme «banques offshore«.

    Est-il légal d'avoir un compte offshore?

    Abien que les médias, suite à la Panama Papers, ils se sont chargés de pointer du doigt accusateur celui qui avait des comptes offshore à l'étranger, la vérité est que c'est un produit financier de plus, totalement légal qui cherche, entre autres, à cacher de l'argent à la sphère publique.

    C'est une mesure de protection des biens personnels devant les créanciers potentiels, les poursuites prévues par la loi. Seul le propriétaire a l'obligation de déclarer ces biens dans le pays de résidence. Doit informer l'administration fiscale la détention de ces fonds, leurs rendements et les avantages qu'ils génèrent. Finalement, c'est un outil selon la façon dont il est utilisé, il peut être bénéfique ou nocif.

    Découvrez les clés du secret bancaire

    Le secret bancaire existe-t-il toujours?

    En 2014, 51 pays ont signé un accord pour mettre en œuvre l'échange automatique d'informations dans le cadre d'un sommet sur la transparence et l'échange d'informations promu par l'OCDE. Grâce à ce pacte multilatéral, il a été possible d'établir des règles standard au niveau mondial pour réaliser cet échange.

    À ce jour, 101 pays se sont déjà engagés auprès de l'OCDE à mettre en œuvre cette procédure. Cependant, le 1er janvier 2017, le signal de départ a été donné pour mettre en œuvre ces mesures d'échange dans 55 pays, alors que 46 pays commenceront en 2018.

    De cette manière, les autorités signataires s'engagent à collecter des informations bancaires auprès de leurs résidents étrangers et à les communiquer ultérieurement aux autorités de leur pays d'origine. Nous parlons du système Common Reporting Standard (CRS) où les banques ont commencé à collecter des informations en 2016 et les autorités commenceront à échanger régulièrement des données à partir de septembre 2017.

    Néanmoins, il existe encore des juridictions réticentes à mettre en œuvre les règles de l'échange automatique d'informations.

    Réglementation internationale

    L'échange automatique d'informations

    Qu'est-ce que l'échange automatique d'informations?

    CDu fait de la crise financière, l'intérêt du G20 pour l'établissement d'une norme mondiale s'est accru, ce qui a fait place en septembre 2013 à une pétition formelle auprès de l'OCDE, afin d'élaborer une norme fiscale commune pour lutter contre la fraude fiscale. .

    argent, carte bancaire anonyme

    Exigences bancaires concernant l'échange d'informations

    LL'UE a adopté une directive obligeant toutes les institutions financières de l'EEE (Espace économique européen) à mener des procédures de diligence raisonnable et à informer automatiquement les autorités fiscales des clients et des détails du compte.

    Structures d'entreprise

    Quelles informations seront échangées?

    PPour les comptes des personnes physiques ou morales qui sont des résidents fiscaux dans une juridiction participante, les informations suivantes seront transmises:

    • Informations d'identification: nom, numéro d'identification fiscale, date de naissance et résidence fiscale.

    • Informations sur le compte financier: numéro de compte, solde du compte à la fin de l'année précédente et revenu brut).

    Réglementation internationale

    Le CRS: norme rapportée commune

    Qu'est-ce que la norme rapportée commune?

    EDans le cadre des normes mondiales des organisations internationales, telles que l'OCDE et la FATCA, le Common Reporting Standard (CRS) a été introduit, qui comprend des procédures communes de due diligence sur la manière dont les informations fiscales sont échangées entre les banques.

    argent, carte bancaire anonyme

    Qui est touché par CRS?

    Les mesures et règles établies dans le CRS affectent toute personne physique et / ou morale, domiciliée dans une juridiction participant au règlement CRS. Cependant, il s'applique principalement aux comptes des résidents fiscaux à l'étranger.

    Structures d'entreprise

    Que partageront les banques?

    LLes banques sont tenues de fournir: l'identité du titulaire du compte, son numéro de compte, le solde du compte en fin d'année, les revenus (intérêts, dividendes, revenus bruts, etc.).

    Ne soyez pas dupe!

    Quels types de banques offshore sont proposées sur Internet?

    Banque offshore Bâle III

    Les meilleurs
    • Sil s'agit de banques normales comme Banco Santander, BBVA, Citibank ou Standard Chartered, entre autres.
    • Ils suivent les piliers de capitalisation, garantissant ainsi la solvabilité et l'efficacité des banques. Ce sont les meilleures banques, les plus sûres et les plus fiables. Un exemple de ceux-ci serait banque privée située à Suisse ou une Liechtenstein.
    • Vous pouvez rencontrer des problèmes liés aux réglementations internationales actuelles telles que KYC, CRS o Échange automatique d'informations.
    • Ils ont les normes internationales les plus élevées en termes de ratios de capitalisation bancaire.
    • Ils se trouvent dans des juridictions offshore. Par exemple, BBVA a des filiales au Panama.
    consultants bancaires internationaux

    Banque offshore non-Bâle III

    Services bancaires de deuxième classe
    • Son banques locales situés dans des juridictions comme Panama, Hong Kong, Singapour, Seychelles, Dominique o BVI.

    • Ils ne répondent pas aux ratios de capitalisation et de solvabilité qui répondent à ceux de Bâle III. Ils sont réglementés par des organisations de moindre qualité. Il s'agit de licences bancaires accordées dans une juridiction par l'autorité locale compétente, mais qui nécessitent correspondant d'autres banques, généralement Banques Bâle III, pour accéder à la communication interbancaire et opérer dans certaines zones. Ils ont une gestion et une communication moins bonnes que les banques Bâle III.

    • Ils pourraient être considérés Banques de 2e ou 3e division.

    Pseudobanque

    Portefeuilles électroniques et fausses banques

    Monederos électroniques. Ce groupe comprend toutes les activités qui remplacent le crédit ou les dépôts bancaires ou les moyens de paiement traditionnellement utilisés. Les difficultés sont nombreuses car les pratiques bancaires d'un pays à l'autre varient et ne sont pas adaptées aux politiques KYC standard. Par conséquent, les opérations que les institutions financières bancaires et non bancaires effectuent dans certains pays sont plus limitées, tandis que dans d'autres, il existe une plus grande liberté pour effectuer un grand nombre d'opérations financières non traditionnelles.

    Licences FSP de False Banks. Lorsque nous parlons de licences FSP, nous nous référons à la Fournisseurs de services financiers ou licences de services financiers. Il s'agit de licences spéciales, adaptées à des besoins spécifiques tant lors du démarrage d'une entreprise ou d'une aventure professionnelle spécifique dans un pays du monde, que lors de la création de sociétés financières et d'épargne.

    Escroqueries bancaires

    EDes escroqueries graves se trouvent sur Internet. Ils utilisent des pays tels que les Comores pour indiquer qu'ils ont une licence bancaire avec la «confiance» qu'ils génèrent en la victime. Cependant, aucun type de banque agréée n'est situé dans cette juridiction. Ils se sont avérés ne vendre que de faux comptes bancaires.

    L'information c'est le pouvoir

    SSi vous souhaitez en savoir plus sur les principaux paradis fiscaux dans le monde, n'hésitez pas à visiter The Daily offshore news, notre portail d'actualités consacré aux dernières actualités sur les paradis fiscaux.
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