Des peines de prison sont prévues pour la divulgation des coordonnées bancaires des clients à des tiers

Ouverture de compte
banque au Brésil

Analyse bancaire pays

DNous avons des services d'ouverture de compte offshore au Brésil et des comptes bancaires anonymes avec des cartes de débit numérotées en Asie, en Amérique et en Europe. Ceux-ci s'adressent aux entreprises, aux particuliers et aux grandes entreprises.

Tout ce que vous devez savoir pour créer une société d'exploitation avec un compte bancaire.

1. Échange d'informations bancaires

• Il existe des peines de prison pour la divulgation des coordonnées bancaires du client à des tiers (et éventuellement des amendes). Les banques sont partiellement soumises à des réglementations strictes en matière de diligence raisonnable (ancienne recommandation 5 du GAFI / nouvelle recommandation 10 du GAFI).

• Les banques sont en grande partie tenues de conserver des registres suffisants de leurs données sur les clients et les transactions pour l'application de la loi (ancienne recommandation 10 du GAFI / nouvelle recommandation 11 du GAFI).

• Les banques et / ou autres entités couvertes sont tenues de déclarer les transactions importantes en devises ou autres instruments monétaires aux autorités désignées.

• L'administration nationale dispose de pouvoirs suffisants pour obtenir et fournir des informations bancaires sur demande sans réserve.

• Il existe des droits de notification et d'appel indus contre l'échange d'informations bancaires sur demande sans réserve.

Est-il légal d'ouvrir un compte bancaire offshore au Brésil?

D

Nous devons souligner qu’il est parfaitement légal d’ouvrir un compte bancaire offshore au Brésilainsi que tout juridiction offshore ou faible impôt. L'illégalité survient lorsque le bénéficiaire de ces comptes offshore

Vous n'avez pas informé les autorités administratives et fiscales de votre pays d'origine de l'ouverture dudit compte bancaire.

2. Mesures pour éviter la fraude fiscale

• Paiement des dividendes: Allègement unilatéral de la double imposition via un système de crédit d'impôt pour les trois scénarios de paiement (les bénéficiaires bénéficient toujours d'un crédit d'impôt unilatéral, qu'il s'agisse d'une personne morale indépendante ou liée, ou d'une personne physique).

• Paiements d'intérêts: Allègement unilatéral de la double imposition via un système de crédit d'impôt pour les deux scénarios de paiement (les bénéficiaires bénéficient toujours d'un crédit d'impôt unilatéral, qu'il s'agisse d'une personne morale ou physique).

3. Flux de trésorerie

• La juridiction n'émet ni n'accepte la circulation de gros billets / billets de trésorerie de sa propre monnaie (d'une valeur supérieure à 200 EUR / GBP / USD).

• Les actions au porteur non enregistrées sont disponibles / en circulation ou enregistrées par un dépositaire privé.

• Les sociétés de série LLC / de cellules blindées ne sont pas disponibles

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4. Législation anti-blanchiment

En février 2016, le GAFI a publié une déclaration exprimant sa profonde préoccupation face à l'incapacité persistante du Brésil à remédier aux graves lacunes identifiées dans son rapport d'évaluation mutuelle de juin 2010, en particulier celles liées au terrorisme et au financement du terrorisme. Terrorisme.

Le GAFI a réitéré sa préoccupation à plusieurs reprises et, en juin 2019, a soulevé cette question en tant que membre pour examen par la Plénière d'octobre.

Suite à l'approbation de la loi n ° 13.810 en février 2019 et du décret n ° 9.825 en juin 2019, le GAFI a révisé le nouveau cadre du Brésil pour identifier et geler les avoirs terroristes.

Dans l'ensemble, le GAFI est convaincu que le Brésil a réalisé des progrès substantiels et a remédié à la plupart de ses lacunes spécifiques en matière de sanctions financières, ce qui conclut le processus. Le GAFI ne considère plus cela comme une préoccupation pour les membres du GAFI.

Cependant, le GAFI exprime de sérieuses préoccupations concernant la capacité du Brésil à se conformer aux normes internationales et à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme résultant de la limitation imposée par une récente décision provisoire rendue par un juge de la Cour suprême du Brésil sur l'utilisation des renseignements financiers dans enquêtes criminelles. Le GAFI est également préoccupé par le fait que la décision du tribunal affecte la CRF brésilienne à partager des informations avec les autorités répressives.

Le GAFI suit de près cette situation et attend avec intérêt de recevoir en temps opportun des mises à jour et des assurances du Brésil à cet égard.

Score global de non-conformité des normes du GAFI en pourcentage: 52,5%. (100% = tous les indicateurs évalués comme non atteints / faible niveau d'efficacité; 0% = tous les indicateurs évalués comme achevés ou très efficaces)

5. Échange automatique d'informations

Vous avez signé la MCAA et vous vous êtes engagé à partager des informations d'ici 2019 ou avant.

Nombre de relations AEOI activées significatives (sous MCAA) publié par l'OCDE en octobre 2019: 95.

Quel type de banque privée existe au Brésil?

Banque internationale
Banque locale

Sécurité de la banque centrale ⭐⭐⭐

Les banques international et numérique Ils sont disponibles.

SCR : SI.

Opérations bancaires réelles: % 90.

Type de visa: BRL R $, $ US, €.

Comptes conjoints.

Compte de gestion à distance: Pour consulter.

Gestion d'actifs En fonction de la notation de l'entreprise.

Tarifs: Cela dépend du type de compte.

Cartes de crédit / débit en monnaie locale

Pourquoi avec Foster Swiss?

Foster Swiss est une société internationale enregistrée en Suisse visant à fournir des conseils financiers et de conformité sur une variété de sujets liés à la création d'entreprise
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