Il existe des peines de prison pour la divulgation des coordonnées bancaires des clients à des tiers (et éventuellement des amendes).

Ouverture de compte
banque à Bahreïn

Analyse bancaire pays

DNous proposons des services d'ouverture de compte offshore à Bahreïn et des comptes bancaires anonymes avec des cartes de débit numérotées en Asie, en Amérique et en Europe. Ceux-ci s'adressent aux entreprises, aux particuliers et aux grandes entreprises.

Tout ce que vous devez savoir pour créer une société d'exploitation avec un compte bancaire.

1. Échange d'informations bancaires

• Il existe des peines de prison pour la divulgation des coordonnées bancaires du client à des tiers (et éventuellement des amendes).

• Les banques sont largement soumises à des réglementations strictes en matière de diligence raisonnable (ancienne recommandation 5 du GAFI / nouvelle recommandation 10 du GAFI).

• Les banques sont pleinement tenues de conserver des registres suffisants des données des clients et des transactions pour l'application de la loi (ancienne recommandation 10 du GAFI / nouvelle recommandation 11 du GAFI).

• Les banques et / ou autres entités couvertes ne sont PAS tenues de déclarer les transactions importantes en devises ou autres instruments monétaires aux autorités désignées.

• L'administration nationale dispose de pouvoirs suffisants pour obtenir et fournir des informations bancaires sur demande, mais sans réserve.

• Il existe des droits de notification et d'appel indus contre l'échange d'informations bancaires sur demande sans réserve.

Est-il légal d'ouvrir un compte bancaire offshore à Bahreïn?

D

Nous devons souligner qu’il est parfaitement légal d’ouvrir un compte bancaire offshore à Bahreïnainsi que tout juridiction offshore ou faible impôt. L'illégalité survient lorsque le bénéficiaire de ces comptes offshore

Vous n'avez pas informé les autorités administratives et fiscales de votre pays d'origine de l'ouverture dudit compte bancaire.

2. Publication du compte de la société

• Il est obligatoire de conserver les données comptables.

• Il n'est pas toujours nécessaire de présenter les comptes annuels à une autorité publique.

• Les comptes professionnels ne sont pas toujours en ligne (jusqu'à 10 € / US $).

3. Mesures pour éviter la fraude fiscale

Paiements de dividendes: Pas d'allégement unilatéral en cas de double imposition grâce à un système de crédit d'impôt.

Paiements d'intérêts: Pas d'allégement unilatéral en cas de double imposition grâce à un système de crédit d'impôt

4. Flux de trésorerie

• La juridiction N'émet ni n'accepte la diffusion de gros billets / billets de trésorerie de votre propre devise (valeur supérieure à 200 EUR / GBP / USD).

• Les actions au porteur ne sont pas disponibles / ne circulent pas.

• Les sociétés de série LLC / de cellules blindées ne sont pas disponibles.

• Les fiducies comportant des clauses de sauvegarde ne sont pas interdites

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  • Recherche de due diligence sur des entreprises et des particuliers existants

5. Législation anti-blanchiment

• Bahreïn ne figure pas actuellement sur la liste du GAFI des pays qui ont été identifiés comme présentant des déficiences stratégiques en matière de LBC.

• Le dernier rapport d'évaluation mutuelle relatif à la mise en œuvre des règles contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme à Bahreïn a été produit par le Groupe d'action financière.

• International (GAFI) en 2018. Selon cette évaluation, Bahreïn s'est avéré conforme à 8 et largement conforme à 26 des 40 recommandations du GAFI. Il a été jugé très efficace pour 0 et substantiellement efficace pour 3 des cotes d'efficacité et de conformité technique.

• Note globale de non-conformité aux normes du GAFI en pourcentage: 37,3%. (100% = tous les indicateurs évalués comme non atteints / faible niveau d'efficacité; 0% = tous les indicateurs évalués comme achevés ou très efficaces).

6. Échange automatique d'informations

• Signé le MCAA et s'est engagé à partager des informations d'ici 2019 ou avant.

• Nombre de relations AEOI activées significatives (dans le cadre de la MCAA) publiées par l'OCDE en octobre 2019: 66.

Quel type de banque privée existe à Bahreïn?

Banque internationale
Banque locale

Sécurité de la banque centrale ⭐⭐⭐

Les banques internationales et numériques Ils sont disponibles.

CRS: OUI.

Opérations bancaires réelles: % 90.

Type de visa: DINAR BAHRAINI, US $, €.

Comptes conjoints.

Compte de gestion à distance: Pour consulter.

Gestion d'actifs En fonction de la notation de l'entreprise.

Tarifs: Cela dépend du type de compte.

Cartes de crédit / débit en monnaie locale

Banques crypto-friendly: Cela dépend de la banque correspondante.

Disponibilité du portefeuille: Non ou dépend de la banque correspondante.

Possibilité d'émettre des lettres de crédit: SI

Pourquoi avec Foster Swiss?

Foster Swiss est une société internationale enregistrée en Suisse visant à fournir des conseils financiers et de conformité sur une variété de sujets liés à la création d'entreprise
et la banque commerciale à l'international. Nous sommes spécialisés dans l'implantation d'entreprises dans différentes juridictions, ce qui signifie que nous offrons des services à valeur ajoutée aidant nos clients dans leur expansion à l'étranger.

Certains de ces services comprennent:
Conseil et conseil,
visas, bureaux, directeur / actionnaire / secrétaire désigné,
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