La Jordanie ne figure pas sur la liste du GAFI des pays qui ont été identifiés comme présentant des déficiences stratégiques en matière de LBC.

Ouverture de compte
banque en Jordanie

Analyse bancaire pays

Tout ce que vous devez savoir pour créer une société d'exploitation avec un compte bancaire.

1. Échange d'informations bancaires

Il existe des peines de prison pour la divulgation des coordonnées bancaires des clients à des tiers (et éventuellement des amendes).

Les banques sont partiellement soumises à des réglementations strictes en matière de diligence raisonnable (ancienne recommandation 5 du GAFI / nouvelle recommandation 10 du GAFI).

Les banques sont en grande partie tenues de conserver des registres suffisants de leurs données de clients et de transactions pour l'application de la loi (ancienne recommandation 10 du GAFI / nouvelle recommandation 11 du GAFI).

Les banques et / ou autres entités couvertes ne sont PAS tenues de déclarer les transactions importantes en devises ou autres instruments monétaires aux autorités désignées.

Est-il légal d'ouvrir un compte bancaire offshore en Jordanie?

D

Nous devons souligner qu’il est parfaitement légal d’ouvrir un compte bancaire offshore en Jordanieainsi que tout juridiction offshore ou faible impôt. L'illégalité survient lorsque le bénéficiaire de ces comptes offshore

Vous n'avez pas informé les autorités administratives et fiscales de votre pays d'origine de l'ouverture dudit compte bancaire.

2. Mesures pour éviter la fraude fiscale

Paiements de dividendes: Pas d'allégement unilatéral en cas de double imposition grâce à un système de crédit d'impôt.

Paiements d'intérêts: Pas d'allégement unilatéral en cas de double imposition grâce à un système de crédit d'impôt.

3. Flux de trésorerie

La juridiction accepte la circulation de gros billets / billets de trésorerie de sa propre monnaie (d'une valeur supérieure à 200 EUR / GBP / USD).

Les actions au porteur ne sont pas disponibles / ne circulent pas.

Series LLC / Shielded Cell Companies ne sont pas disponibles.

Les fiducies comportant des clauses de sauvegarde ne sont pas interdites.

PLUS DE SOLUTIONS DE SERVICES DE CONFIGURATION

  • Actionnaires et agents
  • Permis de bureau
  • Protection des marques et copyrights. - Étude de marché.
  • Support légal
  • Proportion de détails des unions ou associations temporaires
  • Fusions et acquisitions.
  • Contrôle interne.
  • Restructuration du groupe.
  • Conseil en gestion financière.
  • Achetez une entreprise.
  • Évaluation des entreprises.
  • Récupération de crédit
  • Solutions d'emploi
  • Recherche de due diligence sur des entreprises et des particuliers existants

4. Législation anti-blanchiment

La Jordanie ne figure pas sur la liste du GAFI des pays identifiés comme présentant des déficiences stratégiques en matière de LBC. Le dernier rapport d'évaluation mutuelle relatif à la mise en œuvre des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en Jordanie a été réalisé en 2019. Sur la base de cette évaluation, la Jordanie s'est avérée conforme à 4 et largement conforme à 15 des 40 recommandations du GAFI. .

Il a été jugé très efficace pour 0 et substantiellement efficace pour 2 des cotes d'efficacité et de conformité technique.

Note globale de non-conformité des normes du GAFI en pourcentage:% 62,5.
(100% = tous les indicateurs évalués comme non atteints / faible niveau d'efficacité; 0% = tous les indicateurs évalués comme achevés ou très efficaces).

5. Échange automatique d'informations

L'échange automatique d'informations est extrêmement secret en Jordanie.

La Jordanie n'est pas signataire de l'Accord multilatéral sur les autorités compétentes (MCAA), qui fournit le cadre juridique multilatéral pour s'engager dans l'échange automatique d'informations (AEOI) conformément à la Norme commune d'information de l'OCDE (CRS).

Quel type de banque privée existe en Jordanie?

Banque internationale
Banque locale

Sécurité de la banque centrale ⭐⭐⭐

Les banques internationales et numériques Ils sont disponibles.

CRS: NON.

Opérations bancaires réelles: % 90.

Type de visa: JOD, $ US, €.

Comptes conjoints: SI.

Compte de gestion à distance: Pour consulter.

Gestion d'actifs En fonction de la notation de l'entreprise.

Tarifs: Cela dépend du type de compte.

Cartes de crédit / débit en monnaie locale

Banques compatibles avec la cryptographie: Cela dépend de la banque correspondante.

Disponibilité du portefeuille: Cela ne dépend pas de la banque correspondante.

Possibilité d'émettre des lettres de crédit: SI.

Pourquoi avec Foster Swiss?

Foster Swiss est une société internationale enregistrée en Suisse visant à fournir des conseils financiers et de conformité sur une variété de sujets liés à la création d'entreprise
et la banque commerciale à l'international. Nous sommes spécialisés dans l'implantation d'entreprises dans différentes juridictions, ce qui signifie que nous offrons des services à valeur ajoutée aidant nos clients dans leur expansion à l'étranger.

Certains de ces services comprennent:
Conseil et conseil,
visas, bureaux, directeur / actionnaire / secrétaire désigné,
hébergement si nécessaire… pour n'en nommer que quelques-uns.
Vérifiez auprès de votre consultant désigné pour plus d'informations.

Tous droits réservés Foster Swiss
Réseaux sociaux et partage d'icônes propulsés par En fin de compteSocial
erreur: Contenu protégé !!
Ouvrir le chat