Les banques ne sont pas soumises à des réglementations strictes en matière de diligence raisonnable

Ouverture de compte
banque en Argentine

Analyse bancaire pays

DNous avons des services d'ouverture de compte offshore en Argentine et des comptes bancaires anonymes avec des cartes de débit numérotées en Asie, en Amérique et en Europe. Ceux-ci s'adressent aux entreprises, aux particuliers et aux grandes entreprises.

Tout ce que vous devez savoir pour créer une société d'exploitation avec un compte bancaire.

1. Échange d'informations bancaires

• Il existe des peines de prison pour la divulgation des coordonnées bancaires du client à des tiers (et éventuellement des amendes).

• Les banques ne sont pas du tout soumises à des réglementations strictes en matière de diligence raisonnable (ancienne recommandation 5 du GAFI / nouvelle recommandation 10 du GAFI).

• Les banques sont en partie obligées de tenir des registres suffisants de leurs données clients et de transactions pour l'application de la loi (ancienne recommandation 10 du GAFI / nouvelle recommandation 11 du GAFI).

• Les banques et / ou autres entités couvertes sont tenues de déclarer les transactions importantes en devises ou autres instruments monétaires aux autorités désignées.

• L'administration nationale dispose de pouvoirs suffisants pour obtenir et fournir des informations bancaires sur demande sans réserve.

• Il n'y a pas de notifications et de droits de recours inappropriés contre l'échange d'informations bancaires sur demande sans réserve.

Est-il légal d'ouvrir un compte bancaire offshore en Argentine?

D

Nous devons souligner qu’il est parfaitement légal d’ouvrir un Compte bancaire offshore à Dubaïainsi que tout juridiction offshore ou faible impôt. L'illégalité survient lorsque le bénéficiaire de ces comptes offshore

Vous n'avez pas informé les autorités administratives et fiscales de votre pays d'origine de l'ouverture dudit compte bancaire.

2. Mesures pour éviter la fraude fiscale

• Paiement des dividendes: Allègement unilatéral de la double imposition via un système de crédit d'impôt pour les trois scénarios de paiement (les bénéficiaires bénéficient toujours d'un crédit d'impôt unilatéral, qu'il s'agisse d'une personne morale indépendante ou liée, ou d'une personne physique).

• Paiements d'intérêts: Allègement unilatéral de la double imposition via un système de crédit d'impôt pour les deux scénarios de paiement (les bénéficiaires bénéficient toujours d'un crédit d'impôt unilatéral, qu'il s'agisse d'une personne morale ou physique).

3. Flux de trésorerie

• La juridiction n'émet ni n'accepte la circulation de gros billets / billets de trésorerie de sa propre monnaie (d'une valeur supérieure à 200 EUR / GBP / USD).

• Les actions au porteur ne sont pas disponibles / ne circulent pas.

• Les sociétés de série LLC / de cellules blindées ne sont pas disponibles.

• Les fiducies comportant des clauses de sauvegarde ne sont pas interdites

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4. Législation anti-blanchiment

L'Argentine ne figure plus sur la liste du GAFI des pays qui ont été identifiés comme présentant des déficiences stratégiques en matière de LBC.

Le GAFI salue les progrès significatifs de l'Argentine dans l'amélioration de son régime de LBC / FT et note que l'Argentine a établi le cadre juridique et réglementaire pour respecter ses engagements dans son plan d'action concernant les carences stratégiques que le GAFI avait identifiées en juin 2011. Par conséquent, l'Argentine n'est pas plus soumis au processus de surveillance du GAFI dans le cadre de son processus de conformité mondial en cours en matière de LBC / FT. L'Argentine travaillera avec le GAFI et le GAFISUD dans la mesure où elle continue de traiter l'ensemble des problèmes de LBC / FT identifiés dans son rapport d'évaluation mutuelle.

Score global de non-conformité des normes du GAFI en pourcentage: 76,9%. (100% = tous les indicateurs évalués comme non atteints / faible niveau d'efficacité; 0% = tous les indicateurs évalués comme achevés ou très efficaces).

5. Échange automatique d'informations

Vous avez signé la MCAA et vous vous êtes engagé à partager des informations d'ici 2019 ou avant.

Nombre de relations AEOI activées significatives (dans le cadre de la MCAA) publié par l'OCDE en octobre 2019: 95.

Quel type de banque privée existe en Argentine?

Banque internationale
Banque locale

Sécurité de la banque centrale ⭐⭐⭐

Les banques internationales et numériques Ils sont disponibles.

CRS: OUI.

Opérations bancaires réelles: % 90.

Type de visa: $ ARS, $ US, €.

Comptes conjoints: SI.

Compte de gestion à distance: Pour consulter.

Administration de patrimoine En fonction de la qualification de l'entreprise.

Tarifs: Dépend du type de compte.

Cartes de crédit / débit en monnaie locale

Pourquoi avec Foster Swiss?

Foster Swiss est une société internationale enregistrée en Suisse visant à fournir des conseils financiers et de conformité sur une variété de sujets liés à la création d'entreprise
et la banque commerciale à l'international. Nous sommes spécialisés dans l'implantation d'entreprises dans différentes juridictions, ce qui signifie que nous offrons des services à valeur ajoutée aidant nos clients dans leur expansion à l'étranger.

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