Il n'y a pas de sanctions légales en cas de divulgation des coordonnées bancaires du client à des tiers.

Ouverture de compte
banque au Libéria

Analyse bancaire pays

DNous avons des services d'ouverture de compte offshore au Libéria et des comptes bancaires anonymes avec des cartes de débit numérotées en Asie, en Amérique et en Europe. Ceux-ci s'adressent aux entreprises, aux particuliers et aux grandes entreprises.

Tout ce que vous devez savoir pour créer une société d'exploitation avec un compte bancaire.

1. Échange d'informations bancaires

• Il n'y a pas de sanctions légales en cas de divulgation des coordonnées bancaires du client à des tiers.

• Les banques ne sont pas du tout soumises à des réglementations strictes en matière de diligence raisonnable (ancienne recommandation 5 du GAFI / nouvelle recommandation 10 du GAFI).

• Les banques sont en partie obligées de tenir des registres suffisants de leurs données clients et de transactions pour l'application de la loi (ancienne recommandation 10 du GAFI / nouvelle recommandation 11 du GAFI).

• Les banques et / ou autres entités couvertes ne sont PAS tenues de déclarer les transactions importantes en devises ou autres instruments monétaires aux autorités désignées.

• L'administration nationale dispose de pouvoirs suffisants pour obtenir et fournir des informations bancaires sur demande sans réserve.

• Il existe des droits de notification et d'appel indus contre l'échange d'informations bancaires sur demande sans réserve.

Est-il légal d'ouvrir un compte bancaire offshore au Libéria?

D

Nous devons souligner qu’il est parfaitement légal d’ouvrir un compte bancaire offshore au Libériaainsi que tout juridiction offshore ou faible impôt. L'illégalité survient lorsque le bénéficiaire de ces comptes offshore

Vous n'avez pas informé les autorités administratives et fiscales de votre pays d'origine de l'ouverture dudit compte bancaire.

2. Mesures pour éviter la fraude fiscale

Pas d'allégement unilatéral en cas de double imposition grâce à un système de crédit d'impôt

3. Flux de trésorerie

• La juridiction n'émet ni n'accepte la circulation de gros billets / billets de trésorerie de sa propre monnaie (d'une valeur supérieure à 200 EUR / GBP / USD).

• Les actions au porteur non enregistrées sont disponibles / en circulation ou enregistrées par un dépositaire privé.

• Les sociétés de série LLC / de cellules blindées ne sont pas disponibles.

• Les fiducies comportant des clauses de sauvegarde ne sont pas interdites.

PLUS DE SOLUTIONS DE SERVICES DE CONFIGURATION

  • Actionnaires et agents
  • Permis de bureau
  • Protection des marques et copyrights. - Étude de marché.
  • Support légal
  • Proportion de détails des unions ou associations temporaires
  • Fusions et acquisitions.
  • Contrôle interne.
  • Restructuration du groupe.
  • Conseil en gestion financière.
  • Achetez une entreprise.
  • Évaluation des entreprises.
  • Récupération de crédit
  • Solutions d'emploi
  • Recherche de due diligence sur des entreprises et des particuliers existants

4. Législation anti-blanchiment

Le Libéria ne figure pas sur la liste du GAFI des pays qui ont été identifiés avec des déficiences stratégiques en matière de LBC.

Le dernier rapport d'évaluation mutuelle relatif à la mise en œuvre des règles contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Libéria a été réalisé par le Groupe d'action financière (GAFI) en 2011. Selon cette évaluation, le Libéria était considéré comme conforme à 0 et est largement conforme à 0 des 40 + 9 recommandations du GAFI. Partiellement ou non conforme aux 6 recommandations de base.

Le Libéria est classé par le Département d'État des États-Unis comme un pays / juridiction de premier ordre en matière de blanchiment d'argent et de criminalité financière.

Score global de non-conformité des normes du GAFI en pourcentage: % 85,7.
(100% = tous les indicateurs évalués comme non atteints / faible niveau d'efficacité; 0% = tous les indicateurs évalués comme achevés ou très efficaces).

5. Échange automatique d'informations

Le Libéria a récemment signé le MCAA et s'est engagé à partager des informations en 2020 ou plus tard.

Nombre de relations AEOI activées significatives (dans le cadre de la MCAA) publiées par l'OCDE en octobre 2019: 0

Quel type de banque privée existe au Libéria?

Banque internationale
Banque locale

Sécurité de la banque centrale ⭐⭐⭐

Les banques internationales et numériques Ils sont disponibles.

SCR : SI.

Opérations bancaires réelles: % 90.

Type de visa: LRD, $ US, €.

Comptes conjoints: SI.

Compte de gestion à distance: Pour consulter.

Gestion d'actifs En fonction de la notation de l'entreprise.

Tarifs: Cela dépend du type de compte.

Cartes de crédit / débit en monnaie locale.

Banques compatibles avec la cryptographie: Cela dépend de la banque correspondante.

Disponibilité du portefeuille: Cela ne dépend pas de la banque correspondante.

Possibilité d'émettre des lettres de crédit: SI.

Pourquoi avec Foster Swiss?

Foster Swiss est une société internationale enregistrée en Suisse visant à fournir des conseils financiers et de conformité sur une variété de sujets liés à la création d'entreprise
et la banque commerciale à l'international. Nous sommes spécialisés dans l'implantation d'entreprises dans différentes juridictions, ce qui signifie que nous offrons des services à valeur ajoutée aidant nos clients dans leur expansion à l'étranger.

Certains de ces services comprennent:
Conseil et conseil,
visas, bureaux, directeur / actionnaire / secrétaire désigné,
hébergement si nécessaire… pour n'en nommer que quelques-uns.
Vérifiez auprès de votre consultant désigné pour plus d'informations.

Tous droits réservés Foster Swiss
Réseaux sociaux et partage d'icônes propulsés par En fin de compteSocial
erreur: Contenu protégé !!
Ouvrir le chat