Il existe des peines de prison pour le partage des coordonnées bancaires des clients avec des tiers (et éventuellement des amendes).

Ouverture de compte
la banque au Kenya

Analyse bancaire pays

DNous avons des services d'ouverture de compte offshore au Kenya et des comptes bancaires anonymes avec des cartes de débit numérotées en Asie, en Amérique et en Europe. Ceux-ci s'adressent aux entreprises, aux particuliers et aux grandes entreprises.

Tout ce que vous devez savoir pour créer une société d'exploitation avec un compte bancaire.

1. Échange d'informations bancaires

• Il existe des peines de prison pour le partage des coordonnées bancaires des clients avec des tiers (et éventuellement des amendes).

• Les banques ne sont pas du tout soumises à des réglementations strictes en matière de diligence raisonnable (ancienne recommandation 5 du GAFI / nouvelle recommandation 10 du GAFI).

• Les banques sont en partie obligées de tenir des registres suffisants de leurs données clients et de transactions pour l'application de la loi (ancienne recommandation 10 du GAFI / nouvelle recommandation 11 du GAFI).

• Les banques et / ou autres entités couvertes sont tenues de déclarer les transactions importantes en devises ou autres instruments monétaires aux autorités désignées.

• L'administration nationale est suffisamment puissante pour obtenir et fournir des informations bancaires sur demande, mais avec quelques problèmes.

• Il existe des droits de notification et d'appel indus contre l'échange d'informations bancaires à la demande sans réserve

Est-il légal d'ouvrir un compte bancaire offshore au Kenya?

D

Nous devons souligner qu’il est parfaitement légal d’ouvrir un compte bancaire offshore au Kenyaainsi que tout juridiction offshore ou faible impôt. L'illégalité survient lorsque le bénéficiaire de ces comptes offshore

Vous n'avez pas informé les autorités administratives et fiscales de votre pays d'origine de l'ouverture dudit compte bancaire.

2. Mesures pour éviter la fraude fiscale

Il n'y a pas d'allégement unilatéral pour la double imposition par le biais d'un système de crédit d'impôt.

3. Structures opaques

• La juridiction n'émet ni n'accepte la circulation de gros billets / billets de trésorerie de sa propre monnaie (d'une valeur supérieure à 200 EUR / GBP / USD).

• Les actions au porteur non enregistrées sont disponibles / en circulation ou enregistrées par un dépositaire privé.

• Les sociétés de série LLC / de cellules blindées ne sont pas disponibles.

• Les fiducies comportant des clauses de sauvegarde ne sont pas interdites.

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4. Législation anti-blanchiment

Le Kenya ne figure actuellement pas sur la liste du GAFI des pays qui ont été identifiés comme présentant des déficiences stratégiques en matière de LBC.

Le GAFI salue les progrès significatifs accomplis par le Kenya dans l'amélioration de son régime de LBC / FT et note que le Kenya a établi le cadre juridique et réglementaire pour respecter ses engagements dans son plan d'action concernant les carences stratégiques que le GAFI avait identifiées en février 2010. Par conséquent, le Kenya n'est pas plus soumis au processus de surveillance du GAFI dans le cadre de son processus de conformité mondial en cours en matière de LBC / FT. Le Kenya travaillera avec l'ESAAMLG dans la mesure où il continue de traiter l'ensemble des problèmes de LBC / FT identifiés dans son rapport d'évaluation mutuelle.

Le dernier rapport d'évaluation mutuelle de suivi relatif à la mise en œuvre de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme au Kenya a été réalisé par le Groupe d'action financière (GAFI) en 2017. Sur la base de cette évaluation, le Kenya a été considéré comme conforme à 1 et est largement conforme à 24 des 40 + 9 recommandations du GAFI.

Score global de non-conformité des normes du GAFI en pourcentage: 86,4%. (100% = tous les indicateurs évalués comme non atteints / faible niveau d'efficacité; 0% = tous les indicateurs évalués comme achevés ou très efficaces).

5. Échange automatique d'informations

L'échange automatique d'informations est extrêmement secret au Kenya.

Le Kenya n'est pas signataire de l'Accord multilatéral sur les autorités compétentes (MCAA), qui fournit le cadre juridique multilatéral pour s'engager dans l'échange automatique d'informations (AEOI) conformément à la Norme commune d'information de l'OCDE (CRS).

Quel type de banque privée existe au Kenya?

Banque internationale
Banque locale

Sécurité de la banque centrale ⭐⭐⭐

Les banques internationales et numériques Ils sont disponibles.

SCR : NON.

Opérations bancaires réelles: % 90.

Type de visa: KESh, $ US, €.

Comptes conjoints: SI.

Compte de gestion à distance: Pour consulter.

Gestion d'actifs En fonction de la notation de l'entreprise.

Tarifs: Cela dépend du type de compte.

Cartes de crédit / débit en monnaie locale.

Banques compatibles avec la cryptographie: Cela dépend de la banque correspondante.

Disponibilité du portefeuille: Cela ne dépend pas de la banque correspondante.

Possibilité d'émettre des lettres de crédit: SI.

Pourquoi avec Foster Swiss?

Foster Swiss est une société internationale enregistrée en Suisse visant à fournir des conseils financiers et de conformité sur une variété de sujets liés à la création d'entreprise
et la banque commerciale à l'international. Nous sommes spécialisés dans l'implantation d'entreprises dans différentes juridictions, ce qui signifie que nous offrons des services à valeur ajoutée aidant nos clients dans leur expansion à l'étranger.

Certains de ces services comprennent:
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