Les banques sont fortement tenues de conserver suffisamment d'enregistrements de données sur les clients et les transactions pour faire appliquer la loi

Ouverture de compte
banque au Botswana

Analyse bancaire pays

DNous avons des services d'ouverture de compte offshore au Botswana et des comptes bancaires anonymes avec des cartes de débit numérotées en Asie, en Amérique et en Europe. Ceux-ci s'adressent aux entreprises, aux particuliers et aux grandes entreprises.

Tout ce que vous devez savoir pour créer une société d'exploitation avec un compte bancaire.

1. Échange d'informations bancaires

• Il existe des peines de prison pour le partage des coordonnées bancaires des clients avec des tiers (et éventuellement des amendes).

• Les banques sont partiellement soumises à des réglementations strictes en matière de diligence raisonnable (ancienne recommandation 5 du GAFI / nouvelle recommandation 10 du GAFI).

• Les banques sont en grande partie tenues de conserver des registres suffisants de leurs données clients et transactions pour faire appliquer la loi (ancienne recommandation 10 du GAFI / nouvelle recommandation 11 du GAFI).

• Les banques et / ou autres entités couvertes sont tenues de déclarer les transactions importantes en devises ou autres instruments monétaires aux autorités désignées.

• L'administration nationale dispose de pouvoirs suffisants pour obtenir et fournir des informations bancaires sur demande et sans réserve.

• Il existe des droits de notification et d'appel indus contre l'échange d'informations bancaires sur demande sans réserve.

Est-il légal d'ouvrir un compte bancaire offshore au Botswana?

D

Nous devons souligner qu’il est parfaitement légal d’ouvrir un compte bancaire offshore au Botswanaainsi que tout juridiction offshore ou faible impôt. L'illégalité survient lorsque le bénéficiaire de ces comptes offshore

Vous n'avez pas informé les autorités administratives et fiscales de votre pays d'origine de l'ouverture dudit compte bancaire.

2. Mesures pour éviter la fraude fiscale

Paiements de dividendes: Allègement unilatéral de la double imposition par le biais d'un système de crédit d'impôt pour un scénario de paiement (si le bénéficiaire est une personne morale indépendante ou liée, ou une personne physique).

Paiements d'intérêts: Allègement unilatéral de la double imposition via un système de crédit d'impôt pour les deux scénarios de paiement (les bénéficiaires bénéficient toujours d'un crédit d'impôt unilatéral, qu'il s'agisse d'une personne morale ou physique).

3. Circulation d'espèces

• La juridiction n'émet ni n'accepte la circulation de gros billets / billets de caisse de votre propre devise (valeur supérieure à 200 EUR / GBP / USD).

• Les actions au porteur ne sont pas disponibles / en circulation.

• Les sociétés de série LLC / de cellules blindées ne sont pas disponibles.

• Les fiducies comportant des clauses de sauvegarde ne sont pas interdites.

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4. Législation anti-blanchiment

Botswana Il figure sur la liste du GAFI des pays qui ont été identifiés comme présentant des déficiences stratégiques en matière de LBC.

Le dernier rapport d'évaluation mutuelle de suivi relatif à la mise en œuvre de la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme au Botswana a été réalisé en 2020.

Sur la base de cette évaluation, le Botswana s'est avéré conforme à 6 et largement conforme à 16 des 40 recommandations du GAFI. Il a été jugé très efficace pour 0 et substantiellement efficace pour 0 des cotes d'efficacité et de conformité technique.

Note globale de non-conformité des normes du GAFI en pourcentage:% 59,5.
(100% = tous les indicateurs évalués comme non atteints / faible niveau d'efficacité; 0% = tous les indicateurs évalués comme achevés ou très efficaces)

5. Échange automatique d'informations

L'échange automatique d'informations est extrêmement secret au Botswana.

Tanzanie Il n'est pas signataire de l'Accord multilatéral sur les autorités compétentes (MCAA), qui fournit le cadre juridique multilatéral pour participer à l'échange automatique d'informations (AEOI) conformément à la Norme commune de déclaration (CRS) de l'OCDE.

Quel type de banque privée existe au Botswana?

Banque internationale
Banque locale

Sécurité de la banque centrale ⭐⭐⭐

Les banques internationales et numériques Ils sont disponibles.

SCR : NON.

Opérations bancaires réelles: % 90.

Type de visa: PULA, $ ​​US, €.

Comptes conjoints.

Compte de gestion à distance: Pour consulter.

Gestion d'actifs En fonction de la notation de l'entreprise.

Tarifs: Cela dépend du type de compte.

Cartes de crédit / débit en monnaie locale

Banques crypto-friendly: Cela dépend de la banque correspondante.

Disponibilité du portefeuille: Non ou dépend de la banque correspondante.

Possibilité d'émettre des lettres de crédit: SI.

Pourquoi avec Foster Swiss?

Foster Swiss est une société internationale enregistrée en Suisse visant à fournir des conseils financiers et de conformité sur une variété de sujets liés à la création d'entreprise
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