Les banques sont largement soumises à des réglementations strictes en matière de diligence raisonnable

Ouverture de compte
banque au Bangladesh

Analyse bancaire pays

Tout ce que vous devez savoir pour créer une société d'exploitation avec un compte bancaire.

1. Échange d'informations bancaires

• Les banques sont largement soumises à des réglementations strictes en matière de diligence raisonnable (ancienne recommandation 5 du GAFI / nouvelle recommandation 10 du GAFI).

• Les banques sont pleinement tenues de conserver des registres suffisants des données des clients et des transactions pour l'application de la loi (ancienne recommandation 10 du GAFI / nouvelle recommandation 11 du GAFI).

• Les banques et / ou autres entités couvertes sont tenues de déclarer les transactions importantes en devises ou autres instruments monétaires aux autorités désignées.

Est-il légal d'ouvrir un compte bancaire offshore au Bangladesh?

D

Nous devons souligner qu’il est parfaitement légal d’ouvrir un compte bancaire offshore au Bangladeshainsi que tout juridiction offshore ou faible impôt. L'illégalité survient lorsque le bénéficiaire de ces comptes offshore

Vous n'avez pas informé les autorités administratives et fiscales de votre pays d'origine de l'ouverture dudit compte bancaire.

2. Mesures pour éviter la fraude fiscale

Paiements de dividendes: Pas d'allégement unilatéral en cas de double imposition grâce à un système de crédit d'impôt.

Paiements d'intérêts: Pas d'allégement unilatéral en cas de double imposition grâce à un système de crédit d'impôt.

3. Flux de trésorerie

• La juridiction N'émet ni n'accepte la circulation de gros billets / billets de caisse de votre propre devise (valeur supérieure à 200 EUR / GBP / USD).

• Les actions au porteur non enregistrées sont disponibles / en circulation ou enregistrées par un dépositaire privé.

• Les sociétés de série LLC / de cellules blindées ne sont pas disponibles.

• Les fiducies comportant des clauses de sauvegarde ne sont pas interdites.

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4. Législation anti-blanchiment

Le Bangladesh ne figure plus sur la liste du GAFI des pays identifiés comme présentant des déficiences stratégiques en matière de LBC.

Le dernier rapport d'évaluation mutuelle de suivi relatif à la mise en œuvre de la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme au Bangladesh a été rédigé en 2020.

Sur la base de cette évaluation, le Bangladesh s'est avéré conforme à 9 et en grande partie à 27 des 40 recommandations du GAFI. Il a été jugé très efficace pour 0 et substantiellement efficace pour 3 des cotes d'efficacité et de conformité technique.

Score global de non-conformité pour les normes du GAFI en pourcentage: 39,9%.

(100% = tous les indicateurs évalués comme non atteints / faible niveau d'efficacité; 0% = tous les indicateurs évalués comme achevés ou très efficaces).

5. Échange automatique d'informations

L'échange automatique de l'information est extrêmement secrète au Bangladesh.

Le Bangladesh n'est pas signataire de la Accord multilatéral d'autorité compétente (MCAA), qui fournit le cadre juridique multilatéral pour participer à l'échange automatique d'informations (AEOI) conformément à la norme commune de déclaration (NCD) de l'OCDE.

Quel type de banque privée existe au Bangladesh?

Banque internationale
Banque locale

Sécurité de la banque centrale ⭐⭐⭐

Les banques internationales et numériques Ils sont disponibles.

CRS: OUI.

Opérations bancaires réelles: % 90.

Type de visa: €, $.

Comptes conjoints.

Compte de gestion à distance: Pour consulter.

Gestion d'actifs En fonction de la notation de l'entreprise.

Tarifs: Dépend du type de compte.

Cartes de crédit / débit en monnaie locale.

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Foster Swiss est une société internationale enregistrée en Suisse visant à fournir des conseils financiers et de conformité sur une variété de sujets liés à la création d'entreprise
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