Identification du titulaire du compte bancaire

En savoir plus sur la déclaration de confidentialité pour la validation des entités juridiques et des comptes bancaires et l'identification financière

Si vous êtes citoyen européen avec un compte bancaire, votre banque vous demandera de vous identifier en tant que titulaire du compte

E

Conformément à l'article 63 des règles d'application du règlement financier, une déclaration de confidentialité est requise pour la validation des personnes morales et des comptes bancaires, et une identification financière pour tous ceux qui sont titulaires de comptes bancaires dans l'un des les pays membres de l'Union européenne, pour lutter contre la fraude et le blanchiment d'argent.

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Sj'ai des questions à ce sujet forme, Nous contacter. De Foster Swiss, en tant que consultant international et indépendant de banque privée, nous pouvons vous donner Conseil fiscal.





    documentation

    Déclaration de confidentialité pour la validation des personnes morales et des comptes bancaires

    E

    Il s'agit d'un formulaire requis par la Commission européenne pour les enregistrer dans un fichier commun et les enregistrer dans le système comptable de la Commission uniquement dans la mesure nécessaire pour traiter et enregistrer les relations financières et contractuelles, directes ou indirectes, qu'elle a eues. ou aura avec la Commission.

    Tous les utilisateurs de la Commission, du Service européen pour l'action extérieure, des organes consultatifs et des agences chargés des questions financières et comptables ont accès à vos données, qui peuvent également être transmises au service d'audit interne, la Cour des comptes, à L'organisme spécialisé pour les irrégularités financières, l'Office européen de lutte antifraude et une autre institution ou entité chargée des audits ou des enquêtes ont accès à vos données personnelles.

    Les données collectées dans les fichiers de la Commission peuvent être consultées par les fonctionnaires et le personnel de la Commission désignés à cet effet, par les organes consultatifs et par les agences, à l'aide d'un identifiant d'utilisateur et d'un mot de passe. Un niveau de confidentialité et de sécurité technique et organisationnelle est garanti conformément à la législation sur la protection des données.

    Modification, vérification et stockage des données

    S

    Si vous souhaitez vérifier ou modifier l'une de vos données personnelles dans l'exercice de vos droits, vous devez écrire au service des institutions ou de l'agence de l'Union européenne à qui vous avez envoyé ces données, et qui est responsable de leur collecte et de leur transmission au archive centrale. Si vous avez des difficultés ou des questions concernant le traitement de vos données, vous pouvez écrire au délégué à la protection des données de la Commission. Les données enregistrées ne peuvent être modifiées que pour des raisons de poids, étayées par des preuves documentaires.

    Afin de permettre à tout moment des audits ou des consultations sur les paiements précédents, les données enregistrées ne sont pas supprimées des comptes. Les formulaires et documents soumis sont déposés par voie électronique.

    Comment remplir le formulaire d'identification financière?

    D

    Vous devez remplir le formulaire suivant comme identification financière du titulaire du compte bancaire. Il existe des formulaires pour chaque pays de l'Union européenne dans la langue correspondante.
    Vous devrez remplir les informations suivantes:

    - Coordonnées bancaires: nom du compte, IBAN / numéro de compte, devise, code BIC / SWIFT, code d'agence et nom de la banque.

    - Adresse de la succursale: rue et numéro, ville / commune, code postal et pays.

    - Coordonnées du titulaire du compte (doivent être les mêmes que celles déclarées à la banque): titulaire du compte, rue et numéro, ville / commune, code postal et pays.

    Dans la dernière section, le cachet bancaire est requis, plus la signature du représentant bancaire, ainsi que la signature du titulaire du compte et la date de confirmation des données.

    Remplissez le document

    Aspects à prendre en compte

    Coordonnées bancaires et de compte

    L

    Les coordonnées bancaires doivent être celles de la banque finale et non celles de la banque intermédiaire. Lorsque le nom du compte est requis, il ne fait pas référence au type de compte. Le nom du compte est normalement le titulaire du compte. Cependant, le titulaire du compte aurait pu choisir un nom différent pour son compte bancaire. Le code de succursale s'applique uniquement aux États-Unis (code ABA), à l'Australie / Nouvelle-Zélande (code BSB) et au Canada (code de transit). Ne s'applique pas aux autres pays.

    Code IBAN

    S

    Ce numéro de compte bancaire international doit être inclus si un tel numéro existe dans le pays où votre banque a son siège social.

    Documentation complémentaire

    S

    Une copie d'un relevé bancaire récent doit être jointe. Le relevé bancaire doit confirmer toutes les informations mentionnées ci-dessus dans les sections nom du compte, numéro de compte / IBAN et nom de la banque. Si un relevé bancaire est joint, ni un cachet bancaire ni la signature d'un représentant bancaire ne seront exigés. La signature et la date du titulaire sont toujours obligatoires.

    L'information c'est le pouvoir

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