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La LLC est la structure commerciale la plus flexible en vertu du droit américain des sociétés.
ANALYSE PAR PAYS : STRUCTURES JURIDIQUES

Constitución de société Offshore en Etats- Unis

Tout ce que vous devez savoir pour créer une société d'exploitation avec un compte bancaire.

ANALYSE PAR PAYS : STRUCTURES JURIDIQUES

Constitución de société Offshore en Etats- Unis

Tout ce que vous devez savoir pour créer une société d'exploitation avec un compte bancaire.

ÉCHANGE D'INFORMATIONS

1. Échange de information banque

Il y a des amendes pour la divulgation des coordonnées bancaires du client à des tiers, mais il n'y a pas de peine de prison
Les banques sont partiellement soumises à des règles strictes de vigilance à l'égard de la clientèle (ancienne recommandation 5 du GAFI / nouvelle recommandation 10 du GAFI).
Les banques sont en grande partie tenues de conserver suffisamment de données sur leurs clients et leurs transactions pour les forces de l'ordre (ancienne recommandation 10 du GAFI / nouvelle recommandation 11 du GAFI).
Les banques et/ou autres entités couvertes sont tenues de déclarer les transactions importantes en devises ou autres instruments monétaires aux autorités désignées.
L'administration nationale dispose de pouvoirs suffisants pour obtenir et fournir des informations bancaires sur demande sans réserve.
Il existe des droits de notification et de recours injustifiés contre l'échange d'informations bancaires sur demande, mais avec quelques problèmes.
TYPES D'ENTREPRISES

2. Formas juridique

Société à responsabilité limitée (SRL)
La LLC est la structure d'entreprise la plus flexible en vertu du droit des sociétés américain. Une LLC américaine n'a qu'un seul actionnaire, qui est généralement le « gérant » de l'entreprise. Les SARL sont traitées de plusieurs points de vue comme des partenariats dans d'autres juridictions, étant gérées par les membres. Toutefois, les membres peuvent nommer des gérants qui exercent une fonction similaire à celle d'un administrateur. De plus, il n'y a pas d'exigences de capital libéré minimum pour la constitution en société.

Une LLC, en raison de sa structure simple et flexible, est fortement recommandée pour mener des affaires aux États-Unis. De plus, il n'y a aucune restriction sur le type d'entreprise qu'une LLC américaine peut mener.

Le principal document qui régit la gestion de la LLC est l'accord d'exploitation, qui est quelque peu analogue aux statuts. Les SARL utilisent également un document appelé « articles de l'organisation », qui sont plus similaires au mémorandum d'association moderne.

Avant la constitution, une LLC doit i) nommer un administrateur et un actionnaire (membre) ii) ouvrir un compte bancaire d'entreprise aux États-Unis avec un solde de 1 $ US iii) nommer un agent enregistré dans son statut de société et, enfin, iv) avoir un siège social légal dans le pays.
S corporation
Ce type de société est plus similaire dans sa structure aux sociétés vues ailleurs, typiquement Plc ou SA.

La particularité de S-Corp est que les propriétaires font un choix pour que l'entreprise ne souffre pas de l'impôt fédéral sur les sociétés. Au lieu de cela, les profits et les pertes passent directement aux actionnaires, qui paient des impôts sur leur revenu total au taux normal.

Une S-Corp est idéale pour les petites entreprises car elle élimine la double imposition sur les bénéfices et les dividendes. En outre, une S-Corp n'est pas tenue de déclarer l'impôt sur les sociétés.

Selon la loi, une S-Corp ne peut pas avoir plus de 100 actionnaires. De plus, tous les actionnaires doivent être citoyens ou résidents des États-Unis pour participer à l'élection de S-Corp.

Une S-Corp doit avoir un conseil d'administration, déposer des rapports annuels, tenir des procès-verbaux de réunion et avoir généralement plus de réglementations que la LLC, qui est généralement gérée sur la base d'un accord d'actionnaires.
Corporation C
C'est le principal type de société utilisé par les entreprises américaines avec des opérations moyennes à grandes, qui impliquent un investissement important ou une levée de capitaux.

Les sociétés C paient des impôts au niveau de l'entreprise et les actionnaires paient à nouveau des impôts sur leurs revenus de dividendes. Cependant, les actionnaires ne sont pas tenus d'être des résidents américains.

Une C-Corp est idéale pour ceux qui cherchent à vendre des actions au public ou à obtenir un financement externe du risque, car il n'y a pas de limite au transfert d'actions ou à la propriété d'actions.
Entreprises de la zone franche
Les zones franches aux États-Unis sont idéales pour les entreprises car ces zones dans chaque État i) limitent le temps de dédouanement ii) réduisent ou éliminent les taxes nationales et locales, et iii) fournissent une excellente infrastructure de transport.

Au total, il existe 293 zones franches aux États-Unis.

Une société de zone franche peut être toute personne morale, y compris LLC, S-Corporation ou C-Corporation.
Succursale étrangère
Aux États-Unis, une succursale peut facturer des clients locaux et signer des contrats de vente locaux dans n'importe quel secteur d'activité aux États-Unis.

Une succursale étrangère travaillera dans le cadre établi par la société mère. En cas de litige, la société mère sera légalement responsable.

Les sociétés américaines qui démarrent leurs activités dans un autre État sont souvent enregistrées en tant que « sociétés étrangères », qui est le terme utilisé pour les succursales. Le traitement étranger et national des entreprises est souvent traité au niveau de l'État, de sorte que « étranger » dans ce contexte signifie uniquement étranger à cet État.
Bureau de représentation
Bien qu'un bureau de représentation aux États-Unis soit détenu et contrôlé à 100 % par des étrangers, les ventes directes aux États-Unis ne sont pas autorisées.

Ledit bureau s'engagera uniquement dans des activités telles que i) la promotion des activités de la société mère et ii) des études de marché.
Faire des affaires aux États-Unis sans entreprise locale
Pour minimiser les coûts d'installation des entreprises américaines aux États-Unis, les entrepreneurs mettent en œuvre les stratégies suivantes :

Par l'intermédiaire d'un agent ou d'un distributeur local, une entreprise étrangère peut vendre ses produits/services directement aux clients américains.

Les propriétaires d'entreprise peuvent également vendre leur franchise à un agent commercial ou à un distributeur aux États-Unis, éliminant ainsi le besoin d'embaucher du personnel local et de constituer une entreprise locale.
BUREAUX

solutions A su société au large des côtes

Nous aidons nos clients à surmonter ce défi des manières suivantes:
Foster Swiss aide nos Clients à sécuriser les bureaux ou nous fournit une adresse de bureau. La plupart des marchés émergents exigent que nos clients aient un bail de bureau de 12 mois avant l'approbation de l'enregistrement de la société.
01

Service de bureau virtuel

Selon les pays et les villes, les tarifs varient entre 900 US$ et 2000 US$ et les services de bureau virtuel actifs annuels varient entre 1500 US$ et 4000 US$).

02

Espace de bureau partagé

Les frais uniques sont de 850 $ US. Par la suite, notre client paie le loyer mensuel directement au propriétaire).

03

Espace de bureau permanent

Selon le pays et la ville, les tarifs varient entre 5.000 8.000 $ US et XNUMX XNUMX $ US). Nous vous conseillerons avec la meilleure option.

TAXES

taxation

  • Aspects fiscaux

Alors que le taux d'imposition fédéral nominal des sociétés aux États-Unis est de 35 %, il existe de nombreuses déductions et crédits d'impôt disponibles pour les entreprises qui réduisent le taux effectif en dessous de 15 %.

Les revenus imposables des sociétés supérieurs à 335 000 $ US sont soumis à un taux d'imposition de 34 %. En dessous de ce seuil, des taxes allant de 15 % à 34 % sont imposées.

Les impôts nationaux et locaux vont de 0 % à 16 %. Ces impôts infrafédéraux sont déductibles d'impôt sur la déclaration de revenus fédérale.

Un entrepreneur i) qui n'est pas citoyen américain, résident permanent ou résident fiscal) ii) qui vit en dehors des États-Unis iii) qui n'a qu'un numéro de société américain iv) dont le personnel et les administrateurs ont leur siège social en dehors des États-Unis ET v) dont l'entreprise fournit des services ou fabrique des biens en dehors des États-Unis, est légalement exonérée de l'impôt américain sur le revenu des sociétés et des particuliers.

Bien que ce qui précède s'applique à la plupart des cas, cela doit être confirmé au cas par cas.
Les actionnaires de sociétés étrangères doivent s'inscrire à tout moment à l'impôt sur le numéro d'identification de l'employeur (EIN). L'IRS ne partagera pas les informations fiscales avec le pays d'origine du client.

Les sociétés peuvent choisir leur exercice. En règle générale, un exercice doit être de 12 mois et n'a pas besoin d'être ajusté à l'exercice, tant que des livres sont tenus pour l'exercice sélectionné. L'année d'imposition peut être modifiée avec l'autorisation de l'IRS.

Les entreprises doivent produire des déclarations de revenus fédérales et étatiques. Lesdites déclarations sont auto-évaluées et la taxe est payée en acomptes ou en paiements estimés.

La plupart des États américains n'imposent pas les entreprises situées à l'extérieur de l'État. Par conséquent, des juridictions telles que le Delaware et le Nevada sont des États optimaux pour mener des affaires en franchise d'impôt à travers le pays au niveau de l'État.

Les reports d'impôt sur les revenus de source étrangère peuvent être indéfinis. Les bénéfices des filiales étrangères provenant de la formation d'une société américaine ne seront soumis à des impôts américains que lorsque l'argent sera restitué au pays.

Il existe une structure d'imposition des dividendes complexe et progressive aux États-Unis, cependant, la plupart des dividendes (qualifiés) sont imposés à 15 %.

La retenue à la source sur les transferts à des sociétés non américaines est nominalement de 30 %, mais est réduite par des accords de double imposition sur les dividendes, les plus-values ​​et les redevances.

L'impôt sur les gains en capital est également une question complexe aux États-Unis et varie selon le niveau de revenu et le type de gain en capital. Il est généralement de 15 %, mais il peut être reporté ou réduit sur des éléments comme les déductions pour biens et intérêts.

Des déductions fiscales sont disponibles pour de nombreuses dépenses, la plus importante étant le crédit d'impôt fédéral étranger. Ce crédit est accordé pour les impôts sur le revenu payés à l'étranger. Il sert effectivement d'accord international global de double imposition.

Les autres crédits comprennent les crédits pour le paiement des salaires, les investissements dans les véhicules à moteur, les carburants alternatifs et l'utilisation de véhicules hors route, l'amortissement des équipements, les ressources naturelles et autres.

L'Impôt Minimum Alternatif (AMT) est une méthode alternative de calcul des impôts des particuliers et des sociétés. Utilisez un ensemble de règles distinct pour calculer le revenu imposable après déductions admissibles.

Les impôts sur le revenu de la ville et de l'État varient d'un État à l'autre et s'appliquent si la société a un lien substantiel (« lien ») avec cet État. Le Nevada, le Texas, Washington, le Wyoming et le Dakota du Sud n'ont pas d'impôt sur les sociétés, même s'il existe un lien. S'il n'y a pas de lien, par exemple pour les entreprises étrangères, aucun impôt étatique et municipal n'est encouru.

Contrairement à une grande partie de l'Europe, les États-Unis ont utilisé une taxe de vente au lieu de la TVA. Cela signifie qu'au lieu d'être imposée à tous les stades de la production et de la distribution, la taxe n'est appliquée qu'au point de vente commercial. Par conséquent, les fabricants et les grossistes conservent un profit plus élevé. La taxe de vente aux États-Unis varie de 0 % dans le New Hampshire à 16 % dans l'Illinois.

Le revenu personnel est imposé selon un système à plusieurs niveaux allant de 10 % à 39,6 %. Tous les revenus supérieurs à 400.000 39,6 $ US sont imposés à 2 %. En moyenne, les déductions disponibles réduisent généralement les taux effectifs à environ 3/XNUMX des taux nominaux.

La constitution d'une société aux États-Unis exige que toutes les sociétés résidentes soumettent des données annuelles pour mettre à jour les dossiers publics sur le statut de la société, les noms et les adresses des membres.

Les États-Unis ont conclu des accords de double imposition (CDI) avec 66 pays, dont : l'Australie, le Canada, la Chine, la France, l'Allemagne, l'Inde, Israël, l'Italie, le Japon, la Corée du Sud, l'Afrique du Sud et le Royaume-Uni.

Les États-Unis ont des accords de libre-échange avec 20 pays tels que l'Australie, le Chili, le Canada, Israël et Singapour. Ces accords suppriment les restrictions d'importation et tarifaires et accordent des droits préférentiels aux citoyens et entreprises américains. À Bahreïn et à Oman, par exemple, ces accords autorisent la propriété à 100 % des États-Unis dans toutes les industries.

Des accords de libre-échange sont également prévus entre les États-Unis et l'UE. Le Partenariat transpacifique pour intégrer l'Australie, le Brunei, le Chili, le Canada, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam est également en préparation.

Comptabilité

Mentions légales y accomplissement

Les 50 États ont adopté le Uniformed Commercial Code qui établit des directives générales pour le commerce inter-États. Nous recommandons à nos Clients de connaître ce code.

La formation d'une entreprise américaine typique ne nécessite qu'un actionnaire et un administrateur qui peuvent être de tout âge et résider n'importe où.

Les administrateurs de la société sont nommés, remplacés et révoqués par les actionnaires. Seuls les administrateurs ont le pouvoir de gérer les opérations courantes de la société. L'identité des actionnaires et des administrateurs peut ou non être uniquement des dossiers publics en fonction de l'état de constitution.

L'acte constitutif ou les statuts (selon l'état) est un contrat entre les actionnaires et comprend i) les activités de la société ii) le siège social iii) les coordonnées de l'actionnaire et de l'administrateur iv) le capital social et v) le mode de distribution de bénéfices.

La plupart des déclarations exigent des entreprises qu'elles soumettent des comptes ou des rapports financiers annuels confirmant les détails pertinents de l'entreprise pour les archives publiques, y compris les noms et adresses de tous les administrateurs, l'adresse du principal établissement, les coordonnées des actionnaires et leurs intérêts et un estimation des bénéfices imposables annuels. .

Certaines activités commerciales, sous l'enregistrement d'une société américaine, nécessitent des approbations, des permis et des licences gouvernementales. Il existe une obligation d'enregistrer certains produits auprès du gouvernement, notamment les aliments, les équipements médicaux, les cosmétiques et les médicaments.

Les frais gouvernementaux varient selon le produit et le pays d'origine.

Les lois du travail aux États-Unis sont assez strictes et doivent se conformer aux réglementations fédérales et étatiques. Les trois principales lois du travail sont la Fair Labor Standards Act, la National Labor Relations Act et la Occupational Safety and Health Act (OSHA). Il est important de vérifier toutes les exigences nécessaires avant de signer les contrats des employés.

Lorsque vous employez des travailleurs locaux ou étrangers, la constitution d'une entreprise aux États-Unis nécessite le respect de la loi sur l'immigration et la nationalité, le principal ensemble de lois régissant le travail aux États-Unis, y compris le remplissage de formulaires I-9 pour s'assurer que les travailleurs étrangers sont légaux.

Les employés avec des visas H1-B doivent recevoir un salaire similaire à celui des Américains en vertu des lois anti-discrimination. Pour créer une entreprise américaine, vous devez souvent payer des milliers de dollars pour embaucher ces travailleurs qualifiés H1-B et pour parrainer leurs visas.

Techniquement, il n'y a pas de devis d'embauche pour les entreprises, cependant il y a un nombre fixe de visas H1-B accordés par le gouvernement chaque année. Les entreprises comptant plus de 15 % d'employés titulaires d'un visa H1-B sont considérées comme des personnes à charge « H1-B » et doivent commencer à embaucher des citoyens américains « de bonne foi ».

Lors de l'embauche d'étrangers, la constitution d'une entreprise aux États-Unis exige que les employeurs fournissent une « certification de travail » pour montrer que les citoyens américains ne se sont pas vu refuser l'opportunité. Cette certification peut être effectuée par voie électronique par le biais de la gestion de l'examen électronique du programme (PERM). Une façon de contourner cette exigence difficile est de rédiger la description de poste pour les qualifications spécifiques de l'étranger souhaité et de rendre les candidats américains potentiels pratiquement non qualifiés.

La création d'entreprise aux États-Unis est requise pour contribuer aux cotisations de sécurité sociale de vos employés (6.2%), à Medicare (1.2%), aux impôts fédéraux sur le chômage et aux impôts sur le chômage des États.

D'ici 2015, les employeurs de 50 employés ou plus devront fournir aux travailleurs à temps plein une assurance maladie (déductible des impôts). Les entreprises de moins de 50 employés peuvent obtenir un crédit d'impôt/une subvention pour fournir une assurance maladie via le site Web Affordable Health Care Exchange.

Inconvénients

Problèmes de la pays

Embaucher des travailleurs aux États-Unis coûte cher aux jeunes entreprises car :
Le salaire mensuel moyen des travailleurs hautement qualifiés est de 6.000 XNUMX $, y compris les soins de santé et les prestations de retraite.
Il existe également des règles juridiques strictes concernant l'embauche et le licenciement des travailleurs. Par conséquent, la Chine et le Mexique, comme des pays, ont complètement remplacé les États-Unis en tant que centre de fabrication bas de gamme.
La mise en place d'opérations multi-états est complexe car
L'incorporation est gérée au niveau de l'État, ce qui signifie que votre entreprise doit effectuer de nouveaux enregistrements dans chaque État dans lequel vous entrez.
L'établissement d'opérations dans un nouvel État nécessite la constitution d'une nouvelle société ou l'enregistrement d'une succursale de votre « société étrangère » dans ce nouvel État et le dépôt auprès du registraire des entreprises de chaque État (généralement le secrétaire d'État).
La gestion des impôts pour une entreprise américaine est difficile et prend du temps car :
Les taxes s'appliquent aux niveaux fédéral, étatique et même municipal, ce qui nécessite la connaissance et le respect de nombreuses réglementations fiscales.
e code des impôts fédéral est énorme, complexe et en constante évolution, ce qui rend extrêmement difficile de savoir comment déclarer quels revenus et quand.
Les entreprises ayant des revenus multi-états ont un fardeau de conformité fiscale plus élevé en raison de l'obligation de produire des déclarations de revenus dans chaque État à partir duquel elles ont gagné des revenus.
La législation fiscale américaine comporte un grand nombre d'éléments déductibles, ce qui signifie que les entreprises doivent prendre le temps de planifier leurs dépenses de manière fiscalement efficace, puis de les déclarer dans leurs déclarations de revenus. La nécessité de recourir à ces déductions est aggravée par le taux élevé de l'impôt sur les sociétés de 35 %.
Il n'y a pas d'exonération de participation pour les revenus des filiales étrangères, ce qui signifie que les dividendes sont imposés à 35% lorsqu'ils sont payés à la société mère américaine (avec déductions pour les impôts déjà payés sur ces revenus étrangers). Étant donné que le taux de 35 % est élevé par rapport au reste du monde, cela peut signifier un impôt supplémentaire de 15 à 20 % sur les revenus étrangers pour les entreprises basées aux États-Unis.
Une configuration d'entreprise aux États-Unis peut subir des pertes en raison du taux élevé de litiges, car
Chaque année, 15 millions de poursuites civiles sont déposées aux États-Unis pour un coût de 251 milliards de dollars, ce qui est le plus élevé au monde.
Même si nos Clients défendent avec succès une action en justice, les factures juridiques sont susceptibles d'être élevées et irrécouvrables, car le système juridique américain n'attribue pas les frais de justice à la partie perdante.
Par conséquent, nous encourageons nos Clients à prévoir le coût de l'assurance responsabilité civile, les poursuites éventuelles et les mesures conservatoires.
Les lois inefficaces du Congrès ont un coût élevé, notamment :
Le calcul des tarifs et des droits d'importation est compliqué car presque tous les produits ont leur propre tarif, qui varie selon le pays d'origine. De plus, passer par les douanes américaines est également fastidieux compte tenu de la peur moderne du trafic de drogue, des matières dangereuses et du terrorisme.
Le système fédéral-étatique conduit à des réglementations extrêmement complexes et irrégulières. Il existe essentiellement 50 juridictions uniques aux États-Unis, étant les États eux-mêmes, qui peuvent exiger des réglementations extrêmement étranges telles que : des licences de blog, des licences de lait cru, des licences de design d'intérieur, des licences pour conclure des affaires, des licences de garde d'enfants et de distributeurs automatiques.
Le marché américain est un marché très concurrentiel pour les jeunes entreprises, les nouvelles entreprises échouent à un taux de 50 % au cours des 5 premières années. De plus, il existe plusieurs industries américaines dans lesquelles il est impossible d'entrer en tant que jeune startup en raison des coûts d'entrée élevés et des barrières réglementaires. Par exemple, l'agriculture et les grandes industries manufacturières sont dominées par les grandes entreprises, car le capital initial requis se chiffre en milliards de dollars.
Le pays a un environnement macroéconomique médiocre en raison d'un environnement politique instable qui peut être assez intimidant pour les entrepreneurs qui souhaitent créer leur entreprise aux États-Unis.
plus de solutions

Prestations de configuration

Actionnaires et agents
Permis de bureau
Protection des marques et droits d'auteur.
Étude de marché.
Support légal
Proportion de détails d'unions ou d'associations temporaires
Fusions et acquisitions.
Restructuration du groupe.
Conseil en gestion financière.
Achetez une entreprise.
Évaluation des entreprises.
Récupération de crédit
Solutions d'emploi
Recherche de Due Diligence sur des entreprises et des particuliers existants

Transparence de la société

Entreprises disponibles où seuls quelques propriétaires légaux sont enregistrés.

Seuls les noms et pays de résidence sont toujours enregistrés.

La mise à jour des informations sur l'identité des propriétaires légaux est obligatoire.

Publication des actionnaires

Sociétés disponibles sans informations enregistrées sur les bénéficiaires effectifs.

Les biens immobiliers ne sont pas toujours disponibles en ligne (jusqu'à 10 EUR / GBP / USD).

Registre du commerce

Le registre national des entreprises n'inclut pas les informations d'identité du propriétaire légal.

Les informations sur les propriétaires légaux ne sont pas toujours disponibles en ligne (jusqu'à 10 EUR / GBP / USD).

Comptes d'entreprise

Il est obligatoire de porter des données comptables. Il existe une obligation de présenter des comptes annuels pour tous les types d'entreprises. Les comptes professionnels ne sont pas toujours en ligne (jusqu'à 10 € / US $).

Rapports financiers pays par pays

Aucun rapport public pays par pays du tout.
taxation

8. Déclaration de impuestos entreprise

Le mécanisme secondaire est soumis aux restrictions imposées par la législation type de l'OCDE; ou pas de mécanisme secondaire (seule l'entité mère nationale ultime doit présenter le CbCR).

Les décisions fiscales transfrontalières unilatérales (par exemple, les décisions fiscales anticipées, les décisions fiscales anticipées) sont disponibles dans les lois ou règlements, ou dans la pratique administrative

identification

9. Identifiant de entités légal

L'utilisation d'un identifiant d'entité légale (LEI) mis à jour chaque année, développé sous la direction du Conseil de stabilité financière, FSB, n'est pas obligatoire.

Utilisation de l'identifiant

L'utilisation d'un identifiant d'entité légale (LEI) mis à jour annuellement, développé sous la direction du Conseil de stabilité financière, FSB, est obligatoire mais uniquement pour certains opérateurs de marchés financiers et/ou de classes d'actifs au-delà des dérivés 'Over the Counter' (OTC) .

Utilisation du LEI

Allègement unilatéral de la double imposition via un système de crédit d'impôt pour un scénario de paiement (si le bénéficiaire est une personne morale indépendante ou liée, ou une personne physique).
ÉVASION FISCALE

10. tailles: A evitar la évasion fiscal

Paiements de dividendes

Allègement unilatéral de la double imposition via un système de crédit d'impôt pour un scénario de paiement (si le bénéficiaire est une personne morale indépendante ou liée, ou une personne physique).

Paiements d'intérêts

Allègement unilatéral de la double imposition via un système de crédit d'impôt pour les deux scénarios de paiement (les bénéficiaires reçoivent toujours un crédit d'impôt unilatéral, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique).
SECRET JUDICIAIRE

11. Affaires secrète judiciaire

Procédures fiscales

Accès inexistant ou restreint aux procédures fiscales pénales / civiles.

Peines / Verdicts

Accès inexistant ou restreint aux jugements/verdicts fiscaux pénaux/civils.
configuration

12. Ouvrages d'art opaque

La juridiction n'émet ni n'accepte la circulation de gros billets / billets de trésorerie de sa propre devise (d'une valeur supérieure à 200 EUR / GBP / USD).
Les actions au porteur ne sont pas disponibles / ne circulent pas.
Serial LLC / Protected Cell Companies sont disponibles.
Les fiducies comportant des clauses de sauvegarde ne sont pas interdites.
BLANCHIMENT D'ARGENT

13. législation contra el blanchiment de dinero

Les États-Unis ne figurent pas sur la liste du GAFI des pays identifiés comme présentant des lacunes stratégiques en matière de LBC.

Le dernier rapport d'évaluation mutuelle de suivi relatif à la mise en œuvre des normes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme aux États-Unis a été réalisé en 2020. Sur la base de cette évaluation, les États-Unis ont été jugés 9e conformes et conformes. de 22 recommandations du GAFI. Il a également été considéré comme hautement efficace pour 40 et substantiellement efficace pour 4 en ce qui concerne les 4 domaines d'efficacité de son régime de LBC/FT.

Score du GAFI
36.6 %

Score global de non-conformité des normes du GAFI en pourcentage: 36,6 % (100 % = tous les indicateurs évalués comme non atteints / faible niveau d'efficacité ; 0 % = tous les indicateurs évalués comme conformes ou très efficaces).

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14. Échange automatique de information

L'échange automatique d'informations est extrêmement secret aux États-Unis.
Les États-Unis ne sont pas signataires de l'Accord multilatéral entre les autorités compétentes (MCAA), qui fournit le cadre juridique multilatéral pour s'engager dans l'échange automatique d'informations (AEOI) conformément à la Norme commune de déclaration (CRS) de l'OCDE.
Banque locale et internationale

Quoi tipo de banque toilette Existe en Etats- Uni?

⭐⭐⭐

Sécurité de la banque central

Banque internationale

Des banques internationales et numériques sont disponibles.

Adhésion au CRS

Norme commune de déclaration : non

Opérations bancaires

Opération bancaire réelle: 90%.

Type de visa

$ US, €.

Compte de télégestion

Pour consulter.

Comptes conjoints

Oui

Administration de patrimoine

En fonction de la qualification de l'entreprise.

Tarifs

Cela dépend du type de compte.

Cartes de crédit / débit

en monnaie locale

Banques crypto-friendly

Cela dépend de la banque correspondante.

Disponibilité du portefeuille

Non ou dépend de la banque correspondante.

Capacité d'émettre des lettres de crédit

Si
Plus de juridictions

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