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Ouvrir un compte bancaire à Gibraltar

Analyse pays: structures juridiques

DNous avons des services d'ouverture de compte offshore à Gibraltar et des comptes bancaires anonymes avec des cartes de débit numérotées en Asie, en Amérique et en Europe. Ils s'adressent aux entreprises, aux particuliers et aux grandes entreprises.

Tout ce que vous devez savoir pour créer une société d'exploitation avec un compte bancaire.

1. Échange d'informations bancaires

• Il existe des peines de prison pour la divulgation des coordonnées bancaires du client à des tiers (et éventuellement des amendes).

• Les banques sont partiellement soumises à des réglementations strictes en matière de diligence raisonnable (ancienne recommandation 5 du GAFI / nouvelle recommandation 10 du GAFI).

• Les banques sont en partie obligées de tenir des registres suffisants de leurs données clients et de transactions pour l'application de la loi (ancienne recommandation 10 du GAFI / nouvelle recommandation 11 du GAFI).

• Les banques et / ou autres entités couvertes ne sont pas tenues de déclarer les transactions importantes en devises ou autres instruments monétaires aux autorités désignées.

• L'administration nationale dispose de pouvoirs suffisants pour obtenir et fournir des informations bancaires sur demande sans réserve.

• Il existe des droits de notification et de recours injustifiés contre l'échange d'informations bancaires antérieures
demande, mais avec des problèmes majeurs.

Est-il légal d'ouvrir un compte bancaire offshore à Gibraltar?

D

Nous devons souligner qu’il est parfaitement légal d’ouvrir un compte bancaire offshore à gibraltarainsi que tout juridiction offshore ou faible impôt. L'illégalité survient lorsque le bénéficiaire de ces comptes offshore

Vous n'avez pas informé les autorités administratives et fiscales de votre pays d'origine de l'ouverture dudit compte bancaire.

2. Mesures pour éviter la fraude fiscale

Paiements de dividendes: Pas d'allégement unilatéral en cas de double imposition grâce à un système de crédit d'impôt

Paiements d'intérêts: Pas d'allégement unilatéral en cas de double imposition grâce à un système de crédit d'impôt.

3. Flux de trésorerie

• La juridiction n'émet ni n'accepte la circulation de gros billets / billets de trésorerie de sa propre monnaie (d'une valeur supérieure à 200 EUR / GBP / USD).

• Les actions au porteur ne sont pas disponibles / ne circulent pas.

• Serial LLC / Shielded Cell Companies sont disponibles.

• Les fiducies comportant des clauses de sauvegarde ne sont pas interdites.

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4. Législation anti-blanchiment

Gibraltar ne figure pas sur la liste du GAFI des pays identifiés comme présentant des lacunes stratégiques en matière de LBC.

Le dernier rapport d'évaluation mutuelle relatif à la mise en œuvre des réglementations anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme à Gibraltar a été réalisé en 2019. Selon cette évaluation, Gibraltar a été considéré comme conforme à 15 et largement conforme à 15 des 40 recommandations du GAFI. Il a été considéré comme hautement efficace pour 0 et substantiellement efficace pour 1 des cotes d'efficacité et de conformité technique.

Score global de non-conformité des normes du GAFI en pourcentage: 37,4%. (100% = tous les indicateurs évalués comme non atteints / faible niveau d'efficacité; 0% = tous les indicateurs évalués comme achevés ou très efficaces).

5. Échange automatique d'informations

Vous avez signé la MCAA et vous vous êtes engagé à partager des informations d'ici 2019 ou avant.

Nombre de relations AEOI activées significatives (dans le cadre de la MCAA) publiées par l'OCDE en octobre 2019: 88.

Quel type de banque privée existe à Gibraltar ?

Banque internationale
Banque locale

Sécurité de la banque centrale ⭐⭐⭐

Les banques internationales et numériques Ils sont disponibles.

SCR : SI

Opérations bancaires réelles: % 90.

Type de visa: £, €, $.

Comptes conjoints:

Compte de gestion à distance: Pour consulter.

Gestion d'actifs En fonction de la notation de l'entreprise.

Tarifs: Cela dépend du type de compte.

Cartes de crédit / débit en monnaie locale.

Banques compatibles avec la cryptographie: Cela dépend de la banque correspondante.

Disponibilité du portefeuille: Cela ne dépend pas de la banque correspondante.

Possibilité d'émettre des lettres de crédit: SI.

Pourquoi avec Foster Swiss?

Foster Swiss est une société internationale enregistrée en Suisse visant à fournir des conseils financiers et de conformité sur une variété de sujets liés à la création d'entreprise
et la banque commerciale à l'international. Nous sommes spécialisés dans l'implantation d'entreprises dans différentes juridictions, ce qui signifie que nous offrons des services à valeur ajoutée aidant nos clients dans leur expansion à l'étranger.

Certains de ces services comprennent:
Conseil et conseil,
visas, bureaux, directeur / actionnaire / secrétaire désigné,
hébergement si nécessaire… pour n'en nommer que quelques-uns.
Vérifiez auprès de votre consultant désigné pour plus d'informations.

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